证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2020-085
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十五次会议于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件等形式发出会议通知，
于 2020 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 8 名，参
与表决董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任王晓光女士为公司副总裁》的议案
经公司总裁提名及董事会提名委员会审议通过，同意公司聘任王晓光女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。王晓光女士个人简历见附件。
王晓光女士未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。
表决情况：此议案 6 名董事同意，2 名董事反对，0 名董事弃权。
董事陶蓉女士和丁江勇先生对该议案投反对票，反对理由：“目前公
司高级管理人员人数已能够满足公司日常经营管理需要，高级管理人员不宜过多”。
2、审议通过《关于向华夏银行申请贷款》的议案
受疫情影响，公司资金压力较大，为补充流动资金需要，同意公司向华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）北京分行申请 4,000万元流动资金贷款，用于借新还旧，全部用于偿还华夏银行贷款。根据银行贷款要求，同意公司以门头沟区政府合同款 5,000 万元作为本次贷款业务的质押物，同时公司以持有的全资子公司浙江星河文化经纪有限公司（以下简称“星河文化”）100%股权作为本次贷款业务的质押物，并由星河文化为本次贷款提供连带责任保证担保。
根据《公司章程》规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述贷款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十五次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二○年九月二十九日
附件：王晓光女士个人简历
姓名：王晓光，女，1981 年 5 月出生，管理学硕士，会计学/法学（双学士学位），中级经济师、人力资源管理师、助理心理咨询师。
主要工作经历：
2006 年 4 月—2011 年 5 月 北京普天太力通信科技有限公司/人力资源
部薪酬绩效经理
2011年5月—至今 北京京西文化旅游股份有限公司/人力资源
部总经理
王晓光女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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