证券代码:000802 股票简称:北京旅游 公告编号:2011-33
北京京西风光旅游开发股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
2011 年 7 月 12 日,北京京西风光旅游开发股份有限公司收到控股股东中国华力
控股集团有限公司(以下简称“华力控股”)提议增加《关于签署〈合作协议书〉的
议案》及《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》两项临时议案作为 2011 年
第三次临时股东大会临时议案,根据《公司章程》相关规定,公司第五届董事会于
2011 年 7 月 13 日以通讯表决的方式召开董事会第三次会议审议了上述提议,公司 15
名董事成员中有 15 名董事参与表决,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与
会董事审议,以签字表决方式通过如下决议:
一、关于签署《合作协议书》的议案
主要内容:2011 年 6 月 30 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关
于授权管理层签署〈合作协议书〉的议案》。2011 年 7 月 11 日,公司与北京市门头
沟区人民政府就北旅广场项目开发签署了《合作协议书》,主要内容如下:
为加强合作,顺利推进北旅广场国有资源整合改造一级开发项目,确保双方合法
权益,经双方友好协商,达成如下一致意见:
1.项目简介
北旅广场国有资源整合改造征收项目,四至范围为:东至新桥大街,南至区公安
分局北侧小路,西至为文化局与教委宿舍西侧小路(西南至黑山公园池塘东侧),北
至门头沟路。整个地块占地约 77 亩,建筑面积 63888.02 平方米。公司位于门头沟区
新桥大街 35 号的百花宾馆分公司、位于门头沟区新桥大街 1 号的百货商场分公司及
其附属土地和房产在此范围内,合计建筑面积约 26594.32 平方米。
2.合作方式
北京市门头沟区人民政府负责北旅广场项目范围内住宅房屋与非住宅房屋的征
收工作,2011 年 10 月底前完成。
北旅广场项目征收资金,通过北京市门头沟区人民政府向公司拆借的方式解决。
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征收补偿安置资金 12,348 万元,实际补偿安置资金,以最终征收补偿安置总量为准。
北旅广场项目一级开发的其它工作事项,如地质灾害评估、规划设计等必需资金,
由公司按实际发生额计入北旅广场项目一级开发成本。
3.结算方式
(1)北旅广场一级开发工作完成后,该项目土地由门头沟区土地储备中心收储
上市。
(2)公司享有北旅广场项目按土地一级开发成本总额的 8%的利润。
(3)如公司或公司联合体未获得此块土地的二级开发权,公司另外享有土地上
市溢价的 40%,作为公司的投资收益补偿。
4.协议生效
本协议自双方签字、盖章后生效。
本协议履行发生争议的,双方应协商解决。协商不成的,任何一方有权将争议提
交北京市仲裁委员会仲裁,仲裁按照申请仲裁时有效的规则进行,仲裁裁决是终局的,
对各方均有约束力。
5.对公司的影响
根据《合作协议书》的约定,公司作为北旅广场项目一级开发主体,享有土地一
级开发成本 8%的利润,如公司未获得土地的二级开发权,公司另外享有土地上市溢
价的 40%作为公司的投资收益补偿,上述约定保护了公司权益,待北旅广场建成后,
将产生较好的社会效益和经济效益,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益,
将对公司生产经营和未来发展产生积极影响。
根据《公司章程》相关规定,公司控股股东中国华力控股集团有限公司提议将该
事项作为临时议案提交 2011 年第三次临时股东大会审议。
表决情况:此议案 15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
二、关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案
主要内容:公司拟增加对公司全资子公司北京龙泉宾馆有限公司(以下简称“龙
泉宾馆”)1.2 亿元投资,本次投资不构成关联交易。
根据《公司章程》相关规定,该事项需提交股东大会审议。2011 年 7 月 12 日,
公司接到控股股东中国华力控股集团有限公司(以下简称“华力控股”)通知,华力
控股提议将此事项作为临时议案提交 2011 年第三次临时股东大会审议。
本次公司向龙泉宾馆以债权转股权的方式增资 1.2 亿元,其中 6500 万元追加为
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注册资本,其余 5500 万元增加为资本公积金。
龙泉宾馆增资完成后,资产总额 18,831 万元,负债降为 3,487 万元,资产负债率
降至 18.52%,注册资本将由原来的 3500 万元增加到 1 亿元。
表决情况:此议案 15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
公司董事会同意将上述两项议案作为临时议案提交 2011 年第三次临时股东大会
审议。
三、关于延期召开 2011 年第三次临时股东大会的议案
主要内容:公司原定于 2011 年 7 月 17 日至 18 日期间通过现场会议和网络投票
相结合的方式召开 2011 年第三次临时股东大会,会议通知详见 2011 年 7 月 2 日刊登
于《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告,公告编号
2011-31。
现场会议召开时间为 2011 年 7 月 18 日上午 10:00;网络投票时间为 2011 年 7
月 17 日-2011 年 7 月 18 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为:2011 年 7 月 18 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2011 年 7 月 17 日 15:00 至 2011 年 7 月 18 日 15:00
期间的任意时间。
现因公司控股股东中国华力控股集团有限公司提议增加《关于签署〈合作协议书〉
的议案》及《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》两项临时议案,根据《公
司章程》相关规定,公司拟延期召开 2011 年第三次临时股东大会。现场会议延期至
2011 年 7 月 22 日上午 10:00;网络投票时间延期为:2011 年 7 月 21 日-2011 年 7
月 22 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 7 月
22 日 9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2011 年 7 月 21 日 15:00 至 2011 年 7 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
会议的召开地点及股权登记日等其他事宜不变,现场会议召开地点:北京市门头
沟区水闸北路 21 号龙泉宾馆,股权登记日:2011 年 7 月 13 日。
表决情况:此议案 15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二○一一年七月十三日
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