证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2024024
四川九洲电器股份有限公司
关于 2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 3 月 27 日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司）
召开第十三届董事会 2024 年度第三次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。本事项尚需提交股东大会审议，现 将具体情况公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年
度合并报表归属于母公司股东的净利润 200,371,262.56 元，提取 法定盈余公积后累计未分配利润 1,515,713,712.61 元；母公司 2023 年实现净利润 91,929,107.69 元，提取法定盈余公积后累计 未分配利润 236,589,943.33 元。
公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以
公司 2023 年末总股本 1,022,806,646 股为基础，向全体股东按每
10股派发现金红利 1.00 元（含税），合计现金分红 102,280,664.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方 案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原 则相应调整。
二、本次利润分配预案的合法、合理性
本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2023年-2025 年）》等相关规定，具备合法、合规性以及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、公司决策程序
公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第十三届董事会 2024 年度
第三次会议及第十二届监事会 2024 年度第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。董事会、监事会同意该事项的实施，并同意提交 2023 年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案需提交公司 2023 年度股东大会审议，尚
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第
三次会议决议。
2.四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会 2024 年度第
三次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
2024 年 3月 29日
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