000801 深市 四川九洲

  证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022058

              四川九洲电器股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

    年 12 月 30 日召开的第十二届董事会 2022 年度第五次会议审议

    通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司

    2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

        一 、 修订《公 司章程》的具体情况

        为坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，

    根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华

    人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《国

    有企业公司章程制定管理办法》及国家有关法律、法规和政策，

    结合公司实际，公司拟修订公司章程的相关条款。具体如下：

序号  原章程              修订前                          修订后                备注
      对应章节

                第八章 党的组织                第八章 党的建设                    修订

                第十二章 特别条款              第十二章 劳动管理、工资福利、社会  修订
 1      目录                                    保险

                第十三章 修改章程              第十三章 特别条款                  修订

                第十四章 附则                  第十四章 修改章程                  修订

                                                第十五章 附则                      新增

 2    第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权 为深入贯彻习近平新时代中国特色社  修订
                益，规范公司的组织和行为，根据《中 会主义思想，坚持和加强党的全面领


              华人民共和国公司法》（以下简称《公 导，建设中国特色现代企业制度，充

              司法》）、《中华人民共和国证券法》 分发挥《公司章程》在公司治理中的

              （以下简称《证券法》）和其他有关 基础作用，维护公司、股东和债权人

              规定，制订本章程。              的合法权益，规范四川九洲电器股份

                                                有限公司（以下简称“公司”）的组

                                                织和行为，根据《中国共产党章程》

                                                （以下简称“《党章》”）《中华人

                                                民共和国公司法》（以下简称“《公

                                                司法》”）《中华人民共和国证券法》

                                                （以下简称“证券法”）《中华人民

                                                共和国企业国有资产法》《国有企业

                                                公司章程制定管理办法》及国家有关

                                                法律、法规和政策，结合公司实际，

                                                制定本章程。

              公司根据《中国共产党章程》的规定， 公司根据《中国共产党章程》的规定，

              设立共产党组织、开展党的活动，公 设立共产党组织、开展党的活动，发

              司为党组织的活动提供必要条件。  挥领导核心和政治核心作用。公司建

                                                立党的工作机构，配备一定数量的专

3    第十二条                                  职党务工作人员，党组织机构设置、  修订
                                                人员编制纳入公司管理机构和编制，

                                                党组织工作经费纳入公司预算，从公

                                                司管理费中列支，公司为党组织的活

                                                动提供必要条件。

4    第一百零  公司设董事会，对股东大会负责。  公司设董事会，定位于定战略、做决  增加
      六条                                    策、防风险，对股东大会负责。

              公司设经理 1名，由董事会聘任或解 经理层对董事会负责，定位于谋经营、

              聘。                            抓落实、强管理，公司设经理 1 名，

5    第一百二  公司设副经理，由董事会聘任或解 设若干名副经理，由董事会聘任或解  修订
      十五条  聘。                            聘。

              公司经理、副经理、财务负责人、董 公司经理、副经理、财务负责人、董

              事会秘书为公司高级管理人员。    事会秘书为公司高级管理人员。

              本章程第九十六条关于不得担任董 本章程第九十六条条关于不得担任董

              事的情形、同时适用于高级管理人 事的情形、同时适用于高级管理人员。

              员。                            本章程第九十七条关于董事的忠实义

    第一百二  本章程第九十七条关于董事的忠实 务和第九十九条（四）～（六）关于

6    十六条  义务和第九十九条（四）～（六）关 勤勉义务的规定，同时适用于高级管  增加
              于勤勉义务的规定，同时适用于高级 理人员。

              管理人员。                      高级管理人员实行任期制和契约化管

                                                理，坚持科学确定契约目标、刚性兑

                                                现薪酬、严格考核退出等基本原则。

              根据《中国共产党章程》规定，公司 党的组织

7    第一百五  设立党的委员会（简称“党委”）。 根据《中国共产党章程》规定，公司  增加
      十条    党委是公司法人治理结构的有机组 设立党的委员会 （简称“党委”）。

              成部分，发挥国有企业党组织的领导 公司党委是公司法人治理结构的有机


              作用，把方向、管大局、保落实。在 组成部分，发挥国有企业党组织的领

              公司改革发展过程中坚持党的建设 导作用，把方向、管大局、保落实，

              同步谋划、党的组织及工作机构同步 依照规定讨论决定公司重大事项，将

              设置、党支部负责人及党务工作人员 公司党组织研究讨论作为董事会、经

              同步配备、党的工作同步开展。    理层决策重大问题的前置程序。在公

                                                司改革发展过程中坚持党的建设同步

                                                谋划、党的组织及工作机构同步设置、

                                                党组织负责人及党务工作人员同步配

                                                备、党的工作同步开展，实现体制对

                                                接、机制对接、制度对接和工作对接。

              党委履行党风廉政建设主体责任。党 党委产生及组成

              委负责人履行党建工作和党风廉政 根据《中国共产党章程》《中国共产

              建设第一责任人职责。党委根据工作 党国有企业基层组织工作条例（试

              需要和党员人数设置纪检委员等，纪 行）》和有关规定，公司设立中共四

              检委员履行党风廉政建设监督责任。 川九洲电器股份有限公司委员会和中

              党委负责人、纪检委员等由上级党组 共四川九洲电器股份有限公司纪律检

              织任命或按《中国共产党基层组织选 查委员会（简称“纪委”）。公司党

              举工作暂行条例》选举产生；党支部 委由 4 人组成，其中书记 1 人，副书

              负责人、纪检委员等由党委任命或 记 1 人。公司纪律检查委员会由 5 人

8    第一百五  《中国共产党基层组织选举工作暂 组成，其中书记 1 人。公司党委、纪  增加
      十一条  行条例》选举产生。              委根据《中国共产党基层组织选举工

                                                作条例》选举产生，每届任期 5 年，

                                                任期届满进行换届选举。

                                                公司党委履行党的建设主体责任，党

                                                委书记履行第一责任人职责，党委副