证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022023
四川九洲电器股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年4月 18日召开的第十二届董事会 2022年度第二次会议审议通 过了《2021 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2021 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司 2021 年度利润分配预案
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年审
计报告，公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 144,950,695.19 元，提取法定盈余公积后累计未分配利润 1,293,740,408.74元；母公司2021年实现净利润41,418,355.32 元，提取法定盈余公积后累计未分配利润 192,544,834.24 元。
公司拟以 2021 年末的总股本 1,022,806,646 股为基数进行
现金股利分配，每 10 股派发现金红利 0.51 元（含税），共计派
发现金红利 52,163,138.946 元。若在分配方案实施前公司总股 本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
二、本次利润分配预案的合法、合理性
本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》等相关规定，具备合法、合规性以及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、公司履行的决策程序
1、董事会、监事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 18 日召开了第十二届董事会 2022 年度
第二次会议及第十一届监事会 2022 年度第一次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意该事项的实施。
2、独立董事独立意见
独立董事认为：公司 2021 年业绩增长稳定，公司拟定的利
润分配方案综合考虑了公司目前的股本规模、经营发展需要、盈
利水平及资金需求等因素，与公司业绩成长性相匹配，同时兼顾了股东回报的合理需求，让全体股东分享到公司成长的经营成果。公司本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形。同意公司关于 2021 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案需提交公司 2021 年度股东大会审议，尚
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件：
1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第
二次会议决议；
2、独立董事关于第十二届董事会 2022 年度第二次会议相关
议案的独立意见；
3、四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2022 年度第
一次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二二年四月二十日
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