证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2020045
四川九洲电器股份有限公司
第十二届董事会 2020 年度第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届
董事会 2020 年度第三次会议于 2020 年 12 月 10 日以通讯方式召
开。会议通知于 2020 年 12 月 9 日以专人、邮件或传真方式送达。
本次董事会应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议
召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》;
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见, 该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏明
先生、霞晖先生、程旗女士、袁红女士回避表决。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于收 购资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020047)。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2020048)。
3、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020049)。
二、备查文件:
1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2020 年度第三次会议决议。
2.独立董事关于第十二届董事会 2020 年度第三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二○年十二月十一日