一汽解放集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会
议通知及会议材料于 2021 年 3 月 19 日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第九届董事会第十四次会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 6 人。董事柳长庆先生因工作
原因未出席，委托董事杨虓先生代为行使表决权。独立董事韩方明先生因工作原 因未出席，委托独立董事毛志宏先生代为行使表决权。
4、本次会议由胡汉杰董事长现场主持会议，监事会成员、公司高级管理人员 列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2020年度董事会工作报告
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）2020年度经营总结和2021年度经营计划
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：2020 年，公司面对内外部环境变化与挑战，确立“四翻番、四领先”战略目标以及年度经营目标，推动公司经营逆势而上，取得新的发展成果。2020 年，公司实现中重卡销售 39.45 万辆，较上年同期增长 38.69%；营业收入
1,136.81 亿元，较上年同期增长 6.80%；归属于上市公司股东净利润 26.72 亿元，较上年同期增长 34.45%。
2021 年，公司将按照“围绕一个目标、聚焦一条主线，坚持双轮驱动、打赢五大战役”的总体思路开展各项重点工作，以清醒认识和扎实行动，在抓好常态化疫情防控的同时，坚决高质量完成各项主要工作任务。
（三）2020年度财务决算
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：2020 年度财务决算数据与公司 2020 年度审计报告一致。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）2020年度利润分配预案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：公司拟以 4,650,653,869 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 5.00 元（含税），应分配现金红利 2,325,326,934.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。
若在利润分配方案实施前公司总股本因股权激励计划发生变动的，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），具体金额以实际派发时为准。
3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十四次会议独立董事意见》。
4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）2020年度计提资产减值准备的议案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十四次会议独立董事意见》。
（六）2020年年度报告及其摘要
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（七）2020年度内部控制评价报告
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。
3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十四次会议独立董事意见》。
（八）2020 年度社会责任报告
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》。
（九）关于增加公司注册资本的议案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：公司第一期限制性股票激励计划首次授予完成，股票来源为公司
向激励对象定向发行 A 股普通股，总股本由 4,609,666,212 股变更为 4,650,653,869
股，公司注册资本由 4,609,666,212 元增加至 4,650,653,869 元。
同意由董事会提请股东大会授权管理层根据市场监督管理机关要求办理相关具体事宜。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十）关于修订《公司章程》的议案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十一）关于投资车桥基地项目暨重型换代桥技术升级（一期）的议案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资车桥基地项目暨重型换代桥技术升级（一期）的公告》。
（十二）关于投资商用车广汉基地项目的议案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资商用车广汉基地项目的公告》。
（十三）修订《关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》的议案
1、该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》。
3、由于中国第一汽车集团有限公司为公司与一汽财务有限公司的实际控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、朱启昕、张国华、柳长庆、杨虓回避表决。
4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十四次会议独立董事意见》。
（十四）2020 年度股东大会事宜
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：董事会同意公司召开 2020 年度股东大会，审议前述第（一）、（三）、（四）、（六）、（九）、（十）项议案和监事会提交的《2020 年度监事会工作报告》，并授权董事会秘书择机发出召开 2020 年度股东大会通知。
（十五）听取《独立董事述职报告》
独立董事管欣、王爱群、何桢、韩方明、毛志宏、董中浪提交 2020 年度独立董事述职报告。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年三月三十一日
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