一汽解放集团股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十
五次会议通知及会议材料于 2026 年 3 月 16 日以书面或电子邮件等方式向全体
董事送达。
2、公司第十届董事会第三十五次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 7 人。公司董事兼总经理
于长信因工作原因未出席，委托董事长李胜代为行使表决权；公司独立董事 韩方明因工作原因未出席，委托独立董事毛志宏代为行使表决权。
4、本次会议由董事长李胜主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等 有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2025 年度经营总结和 2026 年度经营计划
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：2025 年，是“十四五”的收官之年，商用车市场整体呈现
复苏态势，全年整车销售 28 万辆，同比增长 11.5%； 实现营业收入 626.8 亿
元，同比增长 7.0%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.2 亿元，同比增长16.4%。
2026 年，公司将深入贯彻年度重点要求，全年按照“1347”的总体思路
（即聚焦一个目标，锚定“三个解放”发展航向，决胜四大攻坚战，做好七项重点工作），推进生产经营党建各项任务，全力以赴赢取“十五五”胜利开局，为公司战略转型和高质量发展做出更大贡献，加速向着成为世界一流企业、百年民族品牌而不懈奋斗！
（二）2025 年度董事会工作报告
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。
（三）2025 年度财务决算
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：2025 年度财务决算数据与公司 2025 年度审计报告一致。
（四）2025 年年度报告及其摘要
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。
（五）关于 2025 年下半年计提资产减值准备的议案
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年下半年计提资产减值准备的公告》。
（六）2025 年度利润分配方案
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《2025 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批准。
4、该议案尚需提交公司股东会审议批准。
（七）“质量回报双提升”行动方案的进展报告
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
（八）未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批准。
4、该议案尚需提交公司股东会审议批准。
（九）关于开展金融衍生品套期保值交易业务的议案
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品套期保值交易业务
的公告》。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于开展金融衍生品套期保值交易业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（十）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（十一）2025 年度内控体系工作报告
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：2025 年度内控体系工作报告重点从内控体系建设情况和内
控体系监督评价情况等方面总结了公司 2025 年内控体系建设与监督工作情况，从各单位全面自评和监督评价等方面总结了公司 2025 年内控建设与监督工作取得的主要成效，并从内部制度体系标准化建设、年度风险管理和内部控制评价等维度对 2026 年内控建设与监督工作做出计划。
（十二）2025 年度内部控制评价报告
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
3、公司保荐人发表了核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》《中信建投证券股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查
意见》。
（十三）2025 年度法治建设暨合规管理工作报告
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：2025 年，公司深入贯彻习近平法治思想，认真落实国资委
法治央企建设要求以及各项工作部署，全面有序落实公司发展规划和国际化转型，结合公司现阶段体系能力实际和需求，重点工作有序推进，着力提升公司管理韧性，促进企业健康可持续发展。
（十四）2025 年度内部审计工作报告
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：2025 年，公司认真贯彻习近平总书记对审计工作的重要指
示批示精神，落实国资监管、上市监管对内部审计的工作部署和要求，坚持风险导向，科学制定年度审计工作计划并严格执行，落实落细审计体系能力建设，有序完成审计项目，发现问题与整改问题并重，持续提升审计监督效能，促进业务单位体系能力和管理水平不断提高，为公司高质量发展保驾护航。
（十五）2025 环境、社会和治理（ESG）报告
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 环境、社会和治理（ESG）报告》。
（十六）高级管理人员 2025 年度绩效考核薪酬兑现方案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：根据绩效评价结果予以兑现。
3、由于于长信董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。
（十七）高级管理人员 2026 年度基薪方案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：高级管理人员 2026 年度按月固定支付岗位工资。
3、由于于长信董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。
（十八）2026 年度工资总额、人工成本总额方案
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：依据 2025 年实际情况及相关规则，结合 2026 年经营情况
预测，制定公司 2026 年工资总额和人工成本总额预算。
（十九）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。
（二十）董事薪酬方案
1、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在此项议案进行表决时全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议批准。
3、该议案尚需提交公司股东会审议批准。
（二十一）高级管理人员薪酬方案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
3、由于于长信董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。
（二十二）高级管理人员 2025 年度绩效评价结果
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：公司高级管理人员全部按照相关评价规则统一评价。
3、由于于长信董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。
（二十三）高级管理人员 2026 年度绩效考核指标方案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：承接公司业绩考核指标，包括核心指标、基础指标等部分。
3、由于于长信董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表
