000800 深市 一汽解放

                一汽轿车股份有限公司

          2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

      现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日下午 14：00 分

      网络投票时间为：2020 年 4 月 22 日，其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

    2020 年 4 月 22 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

    2020 年 4 月 22 日上午 9：15 至 2020 年 4 月 22 日下午 15：00 期间的任意时
  间

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事柳长庆先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
  7、出席的总体情况：

  股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 122 人，代表有表决权股份 3,942,520,089 股，占上市公司有表决权股份总数的 85.5272%。其中：

                                              １


  （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权股份3,860,836,597 股，占上市公司有表决权股份总数的 83.7552%；

  （2）通过网络投票的股东共计 119 人，代表有表决权股份 81,683,492 股，占
上市公司有表决权股份总数的 1.7720%。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 121 人，代表有表决权股份 97,370,188 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.1123%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权股份 15,686,696 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3403%；通过网络投票的中小股东 119 人，代表有表决权股份 81,683,492股，占上市公司有表决权股份总数的 1.7720%。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

  （一）审议《2019 年度董事会工作报告》

  1、总表决情况：

    同意 3,939,702,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285%；反
对 2,805,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0712%；弃权 12,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
  2、表决结果：通过该提案。

  （二）审议《2019 年度监事会工作报告》

  1、总表决情况：

    同意 3,939,689,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282%；反
对 2,763,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0701%；弃权 67,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。
  2、表决结果：通过该提案。

  （三）审议《2019 年度财务决算》

                                              ２


  1、总表决情况：

    同意 3,939,633,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9268%；反
对 2,873,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729%；弃权 12,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
    其中 ，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 94,484,027 股 ，占出席会议
中小股东所持股份的 97.0359%；反对 2,873,861 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.9515%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0126%。

  2、表决结果：通过该提案。

  （四）审议《2019 年度利润分配方案》

  1、总表决情况：

    同意 3,939,349,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9196%；反
对 3,115,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0790%；弃权 55,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。
    其中 ，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 94,199,727 股 ，占出席会议
中小股东所持股份的 96.7439%；反对 3,115,161 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.1993%；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0568%。

  2、表决结果：通过该提案。

  （五）审议《公司资产处置的议案》

  1、总表决情况：

    同意 3,939,483,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9230%；反
对 2,943,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%；弃权 93,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%。
    其中 ，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 94,333,727 股 ，占出席会议
中小股东所持股份的 96.8815%；反对 2,943,161 股，占出席会议中小股东所
                                              ３


持股份的 3.0227%；弃权 93,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0958%。

  2、表决结果：通过该提案。

  （六）审议《2019 年度报告及其摘要》

  1、总表决情况：

    同意 3,939,746,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9297%；反
对 2,717,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0689%；弃权 55,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。
    其中 ，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 94,596,927 股 ，占出席会议
中小股东所持股份的 97.1518%；反对 2,717,961 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.7914%；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0568%。

  2、表决结果：通过该提案。

  （七）审议《关于短期融资授权的议案》

  1、总表决情况：

    同意 3,939,759,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9300%；反
对 2,760,561 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 0.0700%；弃权 0 股（ 其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中 ，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 94,609,627 股 ，占出席会议
中小股东所持股份的 97.1649%；反对 2,760,561 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.8351%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

  2、表决结果：通过该提案。

  （八）审议《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》

    由于本议案涉及关联交易 ，中 国第一汽车股份有限公 司（ 以下简 称“一汽股份 ”）作为关联方回避在股东大会对本议案的表决（持有本公司表决权股份总
                                              ４

数 3,845,149,901 股），本议案的有效表决票数为 97,370,188 股。

  1、总表决情况：

    同意 94,629,327 股 ，占出席会议非关联股东所持股份的 97.1851%；反对
2,685,561 股 ，占 出席会议非关联股东所持股份的 2. 7581% ；弃 权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议非关联股东所持股份的 0.0568%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 94,629,327 股 ，占出席会议
中小股东所持股份的 97.1851%；反对 2,685,561 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.7581%；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0568%。

  2、表决结果：通过该提案。

  （九）审议《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》

    由于本议案涉及关联交易 ，一 汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表 决（持有本公司表决权股份总数 3,845,149,901 股），本 议案的有效表决票数为 97,370,188 股。

  1、总表决情况：

    同意 94,261,481 股 ，占出席会议非关联股东所持股份的 96.8073%；反对
3,108,707 股 ，占出席会议非关联股东所持股份的 3.1927%；弃权 0 股（ 其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

    其中 ，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 94,261,481 股 ，占出席会议
中小股东所持股份的 96.8073%；反对 3,108,707 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.1927%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

  2、表决结果：通过该提案。

  （十）审议《预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》

    由于本议案涉及关联交易 ，一 汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表 决（持有本公司表决权股份总数 3,845,149,901 股），本 议案的有效表决票数为 97,370,188 股。


  1、总表决情况：

    同意 83,644,477 股 ，占出席会议非关联股东所持股份的 85.9036%；反对
2,812,561 股 ，占出席会议非关联股东所持股份的 2.8885 % ；弃 权 10,913,150股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的11.2079%。

    其中 ，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 83,644,477 股 ，占出席会议
中小股东所持股份的 85.9036%；反对 2,812,561 股，占