证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2021-050
中水集团远洋股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）14:00。
网络投票时间：2021年9月13日（星期一），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长宗文峰先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 9名，代表股份202,863,138股，占公司有表决权股份总数的63.5029%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份189,045,746股，占公司有表决权股份总数的59.1776%。
3. 网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共6名，代表股份13,817,392股，占公司有表决权股份总数的4.3253%。
4. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事8人，现场会议共出席5人；
（2）公司在任监事3人，现场会议共出席3人；
（3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；
（4）广东信达（北京）律师事务所律师张磊、李思慧出席并见证了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）非累积投票议案
1.议案1：《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 13,817,392 100 0 0 0 0
2.议案2：《关于以“丰汇9号”船增资入股中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 13,817,392 100 0 0 0 0
3.议案3：《关于放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资优先认购权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 13,817,392 100 0 0 0 0
4.涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
关于增加
2021 年度
1 日常关联 13,817,392 100 0 0 0 0
交易预计
金额的议
案
关于以“丰
汇 9 号”船
增资入股
中国农业
2 发展集团 13,817,392 100 0 0 0 0
舟山远洋
渔业有限
公司的议
案
关于放弃
对中国农
业发展集
团舟山远
3 洋渔业有 13,817,392 100 0 0 0 0
限公司增
资优先认
购权的议
案
（二）累积投票议案
1. 议案4：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会
序号 议案名称 得票数 议有效表决 权 是否当选
的比例（%）
4.01 选举宗文峰先生为公司第八 200,019,562 98.5983 是
届董事会非独立董事
4.02 选举叶少华先生为公司第八 200,019,562 98.5983 是
届董事会非独立董事
4.03 选举刘振水先生为公司第八 200,019,562 98.5983 是
届董事会非独立董事
4.04 选举董恩和先生为公司第八 200,019,562 98.5983 是
届董事会非独立董事
4.05 选举周紫雨先生为公司第八 200,019,562 98.5983 是
届董事会非独立董事
2. 议案5：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 选举肖金泉先生为公司第 200,019,562 98.5983 是
八届董事会独立董事
5.02 选举马战坤先生为公司第 200,019,562 98.5983 是
八届董事会独立董事
5.03 选举顾科先生为公司第八 200,019,562 98.5983 是
届董事会独立董事
3. 议案6：《关于监事会换届选举的议案》
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 选举云经才先生为公司第 200,019,562 98.5983 是
八届监事会监事
6.02 选举张永刚先生为公司第 200,019,562 98.5983 是
八届监事会监事
4. 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
选举宗文
峰先生为
4.01 公司第八 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届董事会
非独立董
事
选举叶少
华先生为
4.02 公司第八 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届董事会
非独立董
事
选举刘振
水先生为
4.03 公司第八 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届董事会
非独立董
事
选举董恩
和先生为
4.04 公司第八 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届董事会
非独立董
事
选举周紫
雨先生为
4.05 公司第八 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届董事会
非独立董
事
选举肖金
泉先生为
5.01 公司第八 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届董事会
独立董事
选举马战
坤先生为
5.02 公司第八 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届董事会
独立董事
选举顾科
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