证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2020-045
中水集团远洋股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次股东大会议案全部为关联交易议案,关联股东回避表决。
2.本次股东大会全部议案均未获通过。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日（星期一）9:00
网络投票时间：2020 年 12 月 21 日（星期一），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 12 月 21 日 9:15－9:25， 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 12 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦会议
室。
3.会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长宗文峰先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 名，代表股份
60,962,631 股，占公司有表决权股份总数的 19.0833%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 2 名，代表股份
47,133,139 股，占公司有表决权股份总数的 14.7542%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 10 名，代表股份
13,829,492 股，占公司有表决权股份总数的 4.3291%。
4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事 8 人，现场及电话会议共出席 8 人；
（2）公司在任监事 3 人，现场及电话会议共出席 3 人；
（3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；
（4）广东信达（北京）律师事务所律师张磊、张大龙出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）非累积投票议案
本次会议议案 1.00、议案 11.00 属于股东大会普通决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本次会议议案 2.00 至 10.00 属于股东大会特别决议事项，由出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过，议案 2 之子议案需逐项表决。
本次会议议案均为关联交易议案，公司控股股东中国农业发展集团有限公司及其关联股东中国华农资产经营有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司均回避表决，回避表决股份数量为 189,045,746 股。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
议案序号 议案名称
议案 1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
议案 2.00 （逐项审议）
议案 2.01 发行股票种类和面值
议案 2.02 发行方式和发行时间
议案 2.03 定价基准日、定价原则及发行价格
议案 2.04 发行对象和认购方式
议案 2.05 发行数量
议案 2.06 限售期
议案 2.07 上市地点
议案 2.08 募集资金用途
议案 2.09 滚存未分配利润安排
议案 2.10 决议有效期
议案 3.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
议案 4.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
议案 5.00 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告
议案 6.00 的议案
议案 7.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
议案 8.00 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
关于公司控股股东及实际控制人和董事、高级管理人员作出关于非
议案 9.00
公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
关于制定《中水集团远洋股份有限公司未来三年股东回报规划
议案 10.00
（2020 年-2022 年）》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
议案 11.00
次非公开发行相关事宜的议案
（二）议案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 股数 比例(%) 股数 比例(%)注 1 股数 比例(%)注1 结果
注 1
议案 6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
1.00
议案
2.00
议案 6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.01 注2
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 股数 比例(%) 股数 比例(%)注 1 股数 比例(%)注1 结果
注 1
议案 6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.02 注2
议案 6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.03 注2
议案 6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.04 注2
议案 6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.05 注2
议案 6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.06 注2
议案 6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.07 注2
议案 6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.08 注2
议案 6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.09 注2
议案 6,500 0.0470 13,822,992 99.9530 0 0.0000 不通过
2.10
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