证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2011-041
中国武夷实业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2011 年 11
月 12 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2011 年 11 月 22 日以通
讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。会议
由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《中国武夷实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
具体内容详见公司于 2011 年 11 月 24 日在深圳证券交易所巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为 2011-043 公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于南京武宁房地产开发有限公司购买证券投资基金的议案》
公司控股子公司南京武宁房地产开发有限公司拟利用临时闲置资金向
中国农业银行股份有限公司江宁支行购买“长盛同瑞中证 200 指数分级证券
投资基金”1,000 万元，基金代码：160808。根据市场情况和公司资金状况
计划三个月内收回投资，该项投资不会对公司财务状况造成较大的影响。公
司独立董事认为利用临时闲置资金购买基金，有利于提高公司资金使用效
率，没有损害中小股东利益，公司虽无专门的证券投资制度，但有《投资内
部控制制度》，制度比较健全，该项投资审批程序合规，同意该项投资。
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、
基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会核准。基金管
理人为长盛基金管理有限公司，基金份额持有人具有分享基金财产收益等权
利。根据市场波动情况，该基金具有一定的风险和收益。
公司虽有《投资内部控制制度》，但尚未建立专门的《关于证券投资的
内控制度》，由于该项投资由公司控股子公司投资，责任人主要是该公司经
营班子，由该公司具体负责风险控制，实时监控基金净值情况，根据风险承
受能力，控制投资风险。公司财务部门负责监督。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十三日
