证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-030
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议于2018年4月3日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2018年3月28日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
1、审议通过《关于转让参股子公司暨关联交易的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让参股子公司
暨关联交易的议案》。公司董事会同意将参股子公司北京首航假期网络科技有限公司 20%的股权转让给海航旅游集团有限公司，关联董事张岭、祝涛、刘志强、王来福回避表决（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本日公告）。
2、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开股东大会审
议继续停牌相关事项的议案》。公司董事会同意提请召开临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，关联董事张岭、祝涛、刘志强、王来福回避表决。该议案尚需提交股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本日公告）。
3、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度
计提资产减值准备的议案》。公司董事会同意对可能发生资产减值损失的应收款项、可供出售金融资产等资产做减值准备，共计112,495,274.18元。该议案尚需提交股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本日公告）。
4、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第
四次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本日公告）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
2018年4月4日
