000795 深市 英洛华

证券代码：000795              证券简称：英洛华            公告编号：2023-009
              英洛华科技股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日召开第
九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《公司2022 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、公司2022年利润分配预案的基本情况

    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年度归属于上市公
司股东的净利润为258,542,665.81元，2022年末合并报表累计未分配利润为559,965,568.75元，母公司累计未分配利润为96,505,462.87元。

    结合公司当前财务状况和实际生产经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份14,537,589股后的股本，即1,119,146,514股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计现金分红总额为89,531,721.12元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

    鉴于公司正在实施股份回购事项，在本次利润分配预案公布后至利润分配方案实施前，若公司股本分配基数发生变动，将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

    公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，该利润分配预案合法、合规、合理。

    二、独立董事意见


    公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案充分考虑了股东利益、公司实际
经营状况、资金需求和未来发展规划等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的规定和要求，决策程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会提出的公司2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
  三、监事会意见

    公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案是基于公司实际经营情况和未
来发展规划，同时兼顾了股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会同意该利润分配预案。

  四、备查文件

    1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

    2、公司第九届监事会第八次会议决议；

    2、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    4、公司监事会关于第九届监事会第八次会议相关事项的审核意见。

    特此公告。

                                        英洛华科技股份有限公司董事会
                                            二○二三年三月十一日