000795 深市 英洛华

证券代码：000795              证券简称：英洛华            公告编号：2022-027
              英洛华科技股份有限公司

          第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会
议于 2022 年 4 月 8 日以书面或电话等方式通知全体董事，于 2022 年 4 月 8 日
以通讯方式召开。本次会议由董事魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《公司关于选举魏中华先生为董事长的议案》。

    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》（公告编号：2022-028）。

    三、备查文件

    1、公司第九届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                        英洛华科技股份有限公司董事会
                                              二○二二年四月九日