000793 深市 华闻集团

证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2021-066
        华闻传媒投资集团股份有限公司

 第八届董事会 2021 年第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2021 年第十四次临时会议的会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子
邮件的方式发出。会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）；
会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

    （一）审议并通过《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-068）于同日在《证

券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    （二）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意公司控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计66,572,732.15 元。

    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

    公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2021-069）。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董  事  会

                                  二○二一年十月二十五日