证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-51
甘肃电投能源发展股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2024 年 6 月 19 日 15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 19 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年
6 月 19 日下午 3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 27 名，代表公司有表决权的股份 1,108,428,390 股，占公司有表决权股份总数的 69.2534%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权的股份 786,948,878 股，占公司有表决权股份总数的 49.1677%。
通过网络投票出席会议的股东 26 名，代表公司有表决权的股份 321,479,512
股，占公司有表决权股份总数的 20.0857%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列 席了本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了 见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次 股东大会议案的表决结果见下表：
同意 反对 弃权 表
提案 提案名称 决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果
关 于 公 司 符
合 发 行 股 份
及 支 付 现 金
购 买 资 产 并 通
1.00 募 集 配 套 资 320,966,312 99.8404% 513,200 0.1596% 0 0.0000% 过
金 暨 关 联 交
易 相 关 法 律
法 规 规 定 条
件的议案
《 关 于 公 司
发 行 股 份 及
支 付 现 金 购
2.00 买 资 产 并 募 逐项表决
集 配 套 资 金
暨 关 联 交 易
方案的议案》
需逐项表决
本 次 交 易 通
2.01 的 整 体 方 320,945,312 99.8338% 534,200 0.1662% 0 0.0000% 过
案
本次交易的具体方案-2.1 发行股份购买资产
2.02 发 行 股 份 320,945,312 99.8338% 534,200 0.1662% 0 0.0000% 通
种类、面值 过
及 上 市 地
点
2.03 定 价 基 准 320,939,312 99.8320% 540,200 0.1680% 0 0.0000% 通
日 过
定 价 依 据 通
2.04 及 发 行 价 320,939,312 99.8320% 540,200 0.1680% 0 0.0000% 过
格
2.05 发行对象 320,966,312 99.8404% 513,200 0.1596% 0 0.0000% 通
过
2.06 发行数量 320,945,312 99.8338% 534,200 0.1662% 0 0.0000% 通
过
2.07 锁 定 期 安 320,945,312 99.8338% 534,200 0.1662% 0 0.0000% 通
排 过
2.08 过 渡 期 损 320,945,312 99.8338% 534,200 0.1662% 0 0.0000% 通
益的安排 过
滚 存 未 分 通
2.09 配 利 润 安 320,945,312 99.8338% 534,200 0.1662% 0 0.0000% 过
排
支 付 现 金
2.10 购 买 资 产 320,945,312 99.8338% 534,200 0.1662% 0 0.0000% 通
的 资 金 来 过
源
相 关 资 产
办 理 权 属 通
2.11 转 移 的 合 320,945,312 99.8338% 534,200 0.1662% 0 0.0000% 过
同 义 务 和
违约责任
2.12 决 议 的 有 320,945,312 99.8338% 534,200 0.1662% 0 0.0000% 通
效期限 过
本次交易的具体方案-2.2 募集配套资金
发 行 股 份
2.13 的种类、面 320,966,312 99.8404% 513,200 0.1596% 0 0.0000% 通
值 及 上 市 过
地点
发 行 股 份
2.14 的价格、定 320,945,312 99.8338% 534,200 0.1662% 0 0.0000% 通
价 原 则 及 过
合理性
发 行 对 象 通
2.15 及 发 行 方 320,966,312 99.8404% 513,200 0.1596% 0 0.0000% 过
式
2.16 发行数量 320,932,312 99.8298% 534,200 0.1662% 13,000 0.0040% 通
过
2.17 锁 定 期 安 320,932,312 99.8298% 534,200 0.1662% 13,000 0.0040% 通
排 过
2.18 募 集 配 套 320,932,312 99.8298% 534,200 0.1662% 13,000 0.0040% 通
资金用途 过
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