证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-34
甘肃电投能源发展股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2024 年 4 月 22 日 15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2024 年
4 月 22 日下午 3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 22 名，代表公司有表决权的股份 1,162,975,282 股，占公司有表决权股份总数的 72.6614%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 名，代表公司有表决权的股份 842,672,570 股，占公司有表决权股份总数的 52.6492%。
通过网络投票出席会议的股东 12 名，代表公司有表决权的股份 320,302,712
股，占公司有表决权股份总数的 20.0122%。
3、其他出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席 或列席了本次会议，部分董事、监事、高级管理人员因公未出席本次会议。公司 聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次 股东大会议案的表决结果见下表：
同意 反对 弃权 表
提案 提案名称 决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果
2023 年度董 通
1.00 事会工作报 1,162,898,482 99.9934% 76,800 0.0066% 0 0.0000% 过
告
2023 年度监 通
2.00 事会工作报 1,162,898,482 99.9934% 76,800 0.0066% 0 0.0000% 过
告
3.00 2023 年度财 1,162,898,082 99.9934% 76,800 0.0066% 400 0.0000% 通
务决算报告 过
2023 年年度 通
4.00 报告全文及 1,162,898,482 99.9934% 76,800 0.0066% 0 0.0000% 过
摘要
5.00 2023 年度利 1,162,968,882 99.9994% 6,000 0.0005% 400 0.0000% 通
润分配预案 过
关于2024年 通
6.00 度计划经营 1,162,898,082 99.9934% 76,800 0.0066% 400 0.0000% 过
指标的议案
关于2024年
度为控股子 通
7.00 公司融资提 1,162,968,882 99.9994% 6,000 0.0005% 400 0.0000% 过
供担保额度
预计的议案
8.00 关于控股股 322,171,112 99.9980% 6,000 0.0019% 400 0.0001% 通
东为公司注 过
册发行中期
票据提供担
保的关联交
易议案
上述提案 8.00 属于关联交易提案，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限
责任公司为关联股东，回避了对关联交易《关于控股股东为公司注册发行中期票 据提供担保的关联交易议案》的表决，其出席本次股东大会的有表决权股份数量
为 840,797,770 股，未计入关联交易提案 8.00 的有表决权股份总数。
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况 如下：
提案 同意 反对 弃权
编码 提案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2023 年度董事会 21,012,726 99.6358% 76,800 0.3642% 0 0.0000%
工作报告
2.00 2023 年度监事会 21,012,726 99.6358% 76,800 0.3642% 0 0.0000%
工作报告
3.00 2023 年度财务决 21,012,326 99.6339% 76,800 0.3642% 400 0.0019%
算报告
4.00 2023 年年度报告 21,012,726 99.6358% 76,800 0.3642% 0 0.0000%
全文及摘要
5.00 2023 年度利润分 21,083,126 99.9697% 6,000 0.0285% 400 0.0019%
配预案
关于 2024 年度计
6.00 划经营指标的议 21,012,326 99.6339% 76,800 0.3642% 400 0.0019%
案
关于 2024 年度为
7.00 控股子公司融资 21,083,126 99.9697% 6,000 0.0285% 400 0.0019%
提供担保额度预
计的议案
关于控股股东为
8.00 公司注册发行中 21,083,126 99.9697% 6,000 0.0285% 400 0.0019%
期票据提供担保
的关联交易议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；
2、律师姓名：赵文通，王晓玮；
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2024 年 4 月 23 日
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