证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-27
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2022 年 4 月 21 日 15：00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 4月 21日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月
21 日下午 3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 71 名，代表公司有表决
权的股份 853,368,067 股，占公司有表决权股份总数的 62.7672%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权
的股份 850,331,727 股，占公司有表决权股份总数的 62.5439%。
通过网络投票出席会议的股东 70 名，代表公司有表决权的股份 3,036,340
股，占公司有表决权股份总数的 0.2233%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、部分监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议， 部分监事因公未出席本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对 本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次 股东大会议案的表决结果见下表：
同意 反对 弃权 表
提案 提案名称 决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果
2021 年度董 通
1.00 事 会 工 作报 852,457,867 99.8933% 779,400 0.0913% 130,800 0.0153% 过
告
2021 年度监 通
2.00 事 会 工 作报 852,457,867 99.8933% 778,200 0.0912% 132,000 0.0155% 过
告
3.00 2021 年度财 852,457,867 99.8933% 778,200 0.0912% 132,000 0.0155% 通
务决算报告 过
2021 年年度 通
4.00 报 告 全 文及 852,465,967 99.8943% 770,100 0.0902% 132,000 0.0155% 过
摘要
5.00 2021 年度利 852,465,967 99.8943% 770,100 0.0902% 132,000 0.0155% 通
润分配预案 过
关于 2022 年 通
6.00 度 计 划 经营 852,457,867 99.8933% 778,200 0.0912% 132,000 0.0155% 过
指标的议案
关 于 续 聘
7.00 2022 年度会 852,457,867 99.8933% 778,200 0.0912% 132,000 0.0155% 通
计 师 事 务所 过
的议案
8.00 关于 2022 年 852,384,067 99.8847% 852,000 0.0998% 132,000 0.0155% 通
度 为 控 股子 过
公 司 融 资提
供 担 保 额度
预计的议案
关 于 注 册发 通
9.00 行 绿 色 中期 852,395,867 99.8861% 840,200 0.0985% 132,000 0.0155% 过
票据的议案
关于修订《公 通
10.00 司章程》的议 852,485,067 99.8965% 751,000 0.0880% 132,000 0.0155% 过
案
关于修订《股 通
11.00 东 大 会 议事 852,439,867 99.8912% 796,200 0.0933% 132,000 0.0155% 过
规则》的议案
关于修订《董 通
12.00 事 会 议 事规 852,439,867 99.8912% 796,200 0.0933% 132,000 0.0155% 过
则》的议案
关于修订《独 通
13.00 立董事制度》 852,484,867 99.8965% 751,200 0.0880% 132,000 0.0155% 过
的议案
关 于 公 司符
14.00 合 非 公 开发 851,812,867 99.8178% 1,552,800 0.1820% 2,400 0.0003% 通
行 股 票 条件 过
的议案
《 关 于 公司
非 公 开 发行
15.00 股 票 方 案的 逐项表决
议案》需逐项
表决
发 行 股
15.01 票 的 种 851,812,867 99.8178% 1,533,600 0.1797% 21,600 0.0025% 通
类 和 面 过
值
发 行 方 通
15.02 式 和 发 851,812,867 99.8178% 1,533,600 0.1797% 21,600 0.0025% 过
行时间
发 行 对 通
15.03 象 和 认 851,812,867 99.8178% 1,533,600 0.1797% 21,600 0.0025% 过
购方式
发 行 价 通
15.04 格 及 定 851,745,467 99.8099% 1,601,000 0.1876% 21,600 0.0025% 过
价原则
15.05 发 行 数 851,907,267 99.8288% 1,439,200 0.1686% 21,600 0.0025% 通
量 过
15.06 限售期 851,974,667 99.8367% 1,371,800 0.1608% 21,600 0.0025% 通
过
募 集 资 通
15.07 金 金 额 851,974,667 99.8367% 1,371,800 0.1608% 21,600 0.0025% 过
及用途
15.08 上 市 地 851,995,367 99.8391% 1,351,100 0.
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