甘肃电投能源发展股份有限公司
《公司章程》修正案
（本议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批）
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证
券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：
《公司章程》修订以下内容,因增加或删除部分条款，相应条款依次顺延或变更。
修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份5%以上 管理人员、持有本公司股份5%以上的股的股东，将其持有的本公司股票在买入 东，将其持有的本公司股票或者其他具后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内 有股权性质的证券在买入后6个月内卖又买入，由此所得收益归本公司所有， 出，或者在卖出后6个月内又买入，由此本公司董事会将收回其所得收益。但 所得收益归本公司所有，本公司董事会是，证券公司因包销购入售后剩余股票 将收回其所得收益。但是，证券公司因而持有5%以上股份的，卖出该股票不 购入包销售后剩余股票而持有百分之
受6个月时间限制。 五以上股份的，以及有中国证监会规定
的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人
的，股东有权要求董事会在30日内执 员、自然人股东持有的股票或者其他具行。公司董事会未在上述期限内执行 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、的，股东有权为了公司的利益以自己的 子女持有的及利用他人账户持有的股名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行
执行的，负有责任的董事依法承担连带 的，股东有权要求董事会在30日内执行。责任。
公司董事会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：
第四十条 股东大会是公司的权力 ……
机构，依法行使下列职权： （十五）审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
（十五）审议股权激励计划； ……
…… 上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行
第四十一条 公司下列对外担保 为，须经股东大会审议通过。
行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司
（一）本公司及本公司控股子公司 的对外担保总额,超过最近一期经审计
的对外担保总额,达到或超过最近一期 净资产的50%以后提供的任何担保；
经审计净资产的50%以后提供的任何 （二）公司的对外担保总额，超过
担保； 最近一期经审计总资产的30%以后提供
（二）公司的对外担保总额，达到 的任何担保；
或超过最近一期经审计总资产的30% （三）公司在一年内担保金额超过
以后提供的任何担保； 公司最近一期经审计总资产 30% 的担
…… 保；
……
第四十九条 监事会或股东决定自 第四十九条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事 行召集股东大会的，须书面通知董事会，会，同时向公司所在地中国证监会派出
机构和证券交易所备案。 同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东 在股东大会决议公告前，召集股东
持股比例不得低于10%。 持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知 监事会或召集股东应在发出股东
及股东大会决议公告时，向公司所在地 大会通知及股东大会决议公告时，向证中国证监会派出机构和证券交易所提
交有关证明材料。 券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括
以下内容：
第五十五条 股东大会的通知包括 ……
以下内容： （六）网络或其他方式的表决时间
……
及表决程序。
……
第六十七条
…… 第六十七条
监事会自行召集的股东大会，由监 ……
事会主席主持。监事会主席不能履行职 监事会自行召集的股东大会，由监务或不履行职务时，由监事会副主席主 事会主席主持。监事会主席不能履行职持，监事会副主席不能履行职务或者不 务或不履行职务时，由半数以上监事共履行职务时，由半数以上监事共同推举 同推举的一名监事主持。
的一名监事主持。 ……
……
第七十五条 股东大会决议分为 第七十五条 股东大会决议分为普
普通决议和特别决议。 通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出 股东大会作出普通决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人） 席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的1/2以上通过。 所持表决权的过半数通过。
…… ……
第七十八条 股东（包括股东代理 第七十八条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利
权，且该部分股份不计入出席股东大会 益的重大事项时，对中小投资者表决应
有表决权的股份总数。 当单独计票。单独计票结果应当及时公
董事会、独立董事和符合相关规定 开披露。
条件的股东可以征集股东投票权。公司
不得对征集投票权提出最低持股比例 公司持有的本公司股份没有表决
限制。 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违
反《证券法》第六十三条第一款、第二
款规定的，该超过规定比例部分的股份
在买入后的三十六个月内不得行使表
决权，且不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分
之一以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者中国证监会的规
定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限
制。
第七十九条 股东大会审议有关关 第七十九条 股东大会审议有关关
联交易事项时，关联股东不应当参与投 联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数 票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的 不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决 公告应当充分披露非关联股东的表决情
情况。 况。
股东大会在审议关联交易事项前， 股东大会在审议关联交易事项前，
董事会应在股东大会上对此关联交易 董事会应在股东大会上对此关联交易事事项的内容和所涉及的关联方股东进 项的内容和所涉及的关联方股东进行说行说明，如果该关联方参加了股东大 明，如果该关联方参加了股东大会，则会，则应说明对此事项进行表决时，该 应说明对此事项进行表决时，该关联股关联股东不参加该事项的表决，其所代 东不参加该事项的表决，其所代表的有表的有表决权的股份数不计入有效表 表决权的股份数不计入有效表决总数。决总数。
关联股东有特殊情况无法回避时，
在公司征得有权部门同意后，可以参加
表决。公司应当在股
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