证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2010-047 成都华神集团股份有限公司第八届董事会 第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇一〇年十二月二十三日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议以现场表决的方式召开。本次会议通知于二〇一〇年十二月十五日发出，应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。 会议由公司董事长赵卫青先生主持。
一、会议审议了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于与成都新希臣药业有限责任公司解除合作协议的议案》。 成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）与成都希臣药业有限责任公司（以下简称“希臣药业”）于2002年12月16日签订了《成都华神集团股份有限公司与成都希臣药业有限责任公司项目合作意向书》、2002年12月18日签订了《项目合作合同书》、2002年12月签订了《项目合作合同书之补充协议》、2003年2月11日签订了《临床费用补充协议》（以下简称“原合同及协议”），约定就国家二类新药三七通舒胶囊及三七三醇皂苷、三七通痹胶囊及三七二醇皂苷的生产、销售、后续产品开发等事宜展开合作。合作期限为公司取得新药证书及生产批件之日起8年。希臣药业于2007年8月6日将公司名称变更为成都新希臣药业有限责任公司（以下简称“新希臣药业”），就三七通舒胶囊及三七三醇皂苷、三七通痹胶囊及三七二醇皂苷已经约定的权利、义务及后续合作的决定权等自然转由新希臣药业承接。
自2002年公司与希臣药业（新希臣药业）开展合作以来，希臣药业（新希臣药业）未按原合同及协议之约定，完成三七通痹胶囊及三七二醇皂苷的临床研究；未按原合同及协议之约定，协助公司下属分支机构——成都华神集团股份有限公司制药厂获得三七通痹胶囊及三七二醇皂苷的生产批文；双方也未按合同约定成立科技开发公司，开展相关合作；双方虽经多次协商，仍无法就上述问题的处理方案达成共识。2009年12月31日蒲江县人民法院裁定三七通舒胶囊、三七通痹的技术权利、商标权由成都神鹤药业有限责任公司承继。现公司与希臣药业（新希臣药业）协商一致同意解除原合同及协议，终止就三七通舒胶囊及三七三醇皂苷、三七通痹胶囊及三七二醇皂苷的合作，主要约定如下： 1、双方不再就三七通舒胶囊及三七三醇皂苷、三七通痹胶囊及三七二醇皂苷展开合作，原合同及协议未予履行的内容，双方终止履行。 2、双方不再出资成立科技开发公司，希臣药业（新希臣药业）不再向公司收取特许经营费、参与三七通舒胶囊的销售收入提成及利润分配。 3、双方一致同意，公司预付的三七通痹胶囊、三七二醇皂苷临床研究费及为希臣药业（新希臣药业）垫付的临床总结会前费用￥1,530,000.00元作为合作期内，公司应向希臣药业（新希臣药业）支付的三七通舒胶囊及三七三醇皂苷的提成费；未支付的三七通舒胶囊及三七三醇皂苷的特许经营权费及提成费，公司不再支付。希臣药业（新希臣药业）也不得再以任何名义向公司收取任何费用。双方系自愿解除原合同及协议，故双方互不对原合同及协议的解除承担任何赔偿责任及费用、资料返还等责任。 经投票表决：赞同 8人，反对 0人 ，弃权 0人。通过该议案。 二、会议审议了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于与成都神鹤药业有限责任公司签订<专利权实施许可合同>的议案》。
2009年12月31日蒲江县人民法院裁定三七通舒胶囊、三七通痹的技术权利、商标权由成都神鹤药业有限责任公司承继。成都神鹤药业有限责任公司（以下简称“神鹤药业”）于2010年12月8日在国家知识产权局办理了相关权益变更手续拥有“三七三醇皂苷的制备方法及其应用”在中华人民共和国范围内（含港澳台地区）的独家专利权（以下简称“该专利权”），专利号为200510075040.3。该专利技术涉及成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）已获生产批件及新药证书的三七通舒胶囊及三七三醇皂苷的独家生产和销售权利。为保持公司主营品种的持续生产和销售，保障公司持续健康发展，公司拟与神鹤药业签订新的专利权实施许可合同。 经公司与神鹤药业充分协商，神鹤药业同意将该专利权在2011年1月1日至2018年12月31日期间许可给公司独占使用，公司采用固定费用加提成费的支付模式，以银行转账的方式向神鹤药业支付专利权实施许可使用费。固定费用为每年人民币叁佰陸拾贰万伍仟元整（￥3625000.00），提成费用依据约定方式计算销售价格与公司向非关联方销售约定产品数量的乘积的3%--4%的比例计提。自该合同期限届满之日起至该专利权保护期限届满之日止，神鹤药业许可公司独家免费使用该专利权。 该专利权实施许可合同的签订，将有利于公司战略核心品种的稳定生产和销售，有利于公司实现以生物技术为核心的健康医药产业的战略规划，有利于公司持续稳定健康发展。 详见成都华神集团股份有限公司关于签订《专利权实施许可合同》的公告（2010-048）。 经投票表决：赞同8人，反对 0人 ，弃权 0人。通过此议案。 特此公告 成都华神集团股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年十二月二十三日
