证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-50
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01
江 西万年青水泥股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2023年12月28日14:30；
⑵网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15至15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5、主持人：董事李小平先生。董事长陈文胜先生因公务未能出席本次会议，董事会推举董事李小平先生主持本次会议；
6、本次会议通知于2023年12月13日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份 363,732,054 股，占
公司有表决权股份总数的45.6146%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代表共1人，所持(代表)股份为 347,480,004 股，占公司有表决权股份总数的43.5765%；本次会议通过网络投票的股东20人，代表股份16,252,050股，占公司有表决权股份总数的2.0381%。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东20人，代表股份16,252,050股，占公司有表决权股份总数的2.0381%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、总体审议结果：本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
2、提案逐项审议情况：
（1）关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
表决情况：
同意 363,696,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对 19,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；
弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总
数的0.0045%；
其中中小股东表决情况：
同意 16,216,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7785%；
反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1200%；
弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.1015%。
表决结果：审议通过。
（2）关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
表决情况：
同意 363,696,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对 19,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；
弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总
数的0.0045%；
其中中小股东表决情况：
同意 16,216,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7785%；
反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1200%；
弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.1015%。
表决结果：审议通过。
（3）关于审议《公司章程修正案》的议案
表决情况：
同意 356,491,876 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0095%；
反对 7,223,678 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9860%；
弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总
数的0.0045%；
其中中小股东表决情况：
同意 9,011,872 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的55.4507%；
反对 7,223,678 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的44.4478%；
弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.1015%。
表决结果：审议通过。
（4）关于制定《公司独立董事工作制度》的议案
表决情况：
同意 363,696,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对 19,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；
弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总
数的0.0045%；
其中中小股东表决情况：
同意 16,216,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7785%；
反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1200%；
弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.1015%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南昌）事务所冯艳琴、周采风律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2023年12月28日
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