000789 深市 万年青

      证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2023-22

      债券代码：127017          债券简称：万青转债

      债券代码：149876          债券简称：22 江泥 01

              江西万年青水泥股份有限公司

          第九届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  公司第九届董事会第九次临时会议通知于2023年4月21日用电子邮件和公
司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开。

  会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

  会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第一季度报告》（2023-23）。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

    2、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

  具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》（2023-24）。本议案尚需提请公司股东大会审议。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。

    3、审议通过了《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案》

  2023 年 4 月 25 日，公司董事会收到公司控股股东江西水泥有限责任公司（直
接持有公司 43.58%股份）提交的《关于提请新增公司 2022 年年度股东大会提案的函》，提议公司董事会将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》增补到公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯

（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于 2022年年度股东大会新增提案暨召开 2022 年年度股东大会通知的补充公告》
（2023-25）。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。

    三、备查文件

  1.经与会董事签字的董事会决议；

  2.关于补选公司第九届董事会非独立董事的独立意见；

  3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

  特此公告。

                                          江西万年青水泥股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023年4月25日