证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2022-40
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2022年5月12日14:30；
⑵网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年5月12日9:15至15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月12日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5、主持人：董事长林榕先生；
6、本次会议通知于2022年4月16日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共35人，代表股份 349,634,057 股，占
公司有表决权股份总数的43.8466%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，所持(代表)股份为339,578,531股，占公司有表决权股份总数的42.5856%；
本次会议通过网络投票的股东33人，代表股份10,055,526股，占公司有表决权股份总数的1.2610%。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东33人，代表股份10,055,526股，占公司有表决权股份总数的1.2610%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动和聚集，降低疫情传播风险，部分董事、监事和见证律师以远程视频方式参加会议。
三、提案审议表决情况
1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
2、提案逐项审议情况：
（1）审议《董事会工作报告》
表决情况：
同意 349,519,957 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9674%；
反对 35,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；
弃权 78,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总
数的0.0224%；
其中中小股东表决情况：
同意 9,941,426 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8653%；
反对 35,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3560%；
弃权 78,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.7787%。
表决结果：审议通过。
（2）审议《监事会工作报告》
表决情况：
同意 349,519,957 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9674%；
弃权 78,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总
数的0.0224%；
其中中小股东表决情况：
同意 9,941,426 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8653%；
反对 35,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3560%；
弃权 78,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.7787%。
表决结果：审议通过。
（3）审议《公司2021年度财务决算报告》
表决情况：
同意 349,520,057 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9674%；
反对 35,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；
弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总
数的0.0224%；
其中中小股东表决情况：
同意 9,941,526 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8663%；
反对 35,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3560%；
弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.7777%。
表决结果：审议通过。
（4）审议《公司2021年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意 349,520,057 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9674%；
反对 35,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；
弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总
数的0.0224%；
其中中小股东表决情况：
同意 9,941,526 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8663%；
反对 35,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3560%；
弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.7777%。
表决结果：审议通过。
（5）审议《公司2021年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 349,598,257 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9898%；
反对 35,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中中小股东总表决情况：
同意 10,019,726 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6440%；
反对 35,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3560%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：审议通过。
（6）审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 349,520,057 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9674%；
反对 35,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；
弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总
数的0.0224%；
其中中小股东表决情况：
同意 9,941,526 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8663%；
反对 35,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3560%；
弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.7777%。
表决结果：审议通过。
（7）审议《关于调整独立董事、外部监事津贴的议案》
表决情况：
同意 349,585,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9860%；
反对 35,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总
数的0.0037%；
其中中小股东总表决情况：
同意 10,006,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5137%；
反对 35,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3560%；
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.1303%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所蔡昌盛、郑兆江律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2022年5月12日
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