000788 深市 北大医药

证券代码：000788        证券简称：北大医药      公告编号：2024-002
              北大医药股份有限公司

        第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于
2024 年 1 月 12 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 9 日以
传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司主要股东提名，公司第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名齐子鑫先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


  2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董
事会提议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年第一次临
时股东大会，本次股东大会的股权登记日：2024 年 1 月 24 日（星期三）。

  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件：

    《第十届董事会第十四次会议决议》

    特此公告。

                                            北大医药股份有限公司

                                                  董  事  会

                                            二〇二四年一月十三日