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北大医药:第十届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2023-08-25

北大医药:第十届董事会第十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000788        证券简称:北大医药      公告编号:2023-034
              北大医药股份有限公司

        第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于
2023 年 8 月 23 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10
楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子
邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士、靳景玉先生以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》

    公司董事会对 2023 年半年度公司的实际经营情况进行了总结,并编制了公
司 2023 年半年度报告及摘要。相关 内容 参见公 司同 日在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,回避票 0 票,弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,经公司主要股东提名,公司第十届董事会提名委员会审核,董事会同意提名张勇先生为公司第十届董事会非独
立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,回避票 0 票,弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

  为了更加真实、准确地反映公司截止2023 年 06 月 30日的资产和财务状况,
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司基于谨
慎性原则,对合并范围内截至 2023 年 6 月 30 日应收款项、存货、固定资产、开
发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。本次计提资产减值准备的相关数据未经审计,最终以会计师事务所审计的财务数据为准。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,回避票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查文件:

    《第十届董事会第十一次会议决议》

    特此公告。

                                          北大医药股份有限公司

                                                董  事  会

                                          二〇二三年八月二十五日

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