000788 深市 北大医药

 证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-028
                北大医药股份有限公司

          第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2021
 年 5 月 18 日下午 18:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 18 日以传真、电子邮件
 或送达方式发给各位监事；经全体监事一致同意召开本次会议，并豁免本次会议
 的通知时限。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事张必成先
 生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主 持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

    鉴于公司第十届监事会成员已经公司2020年度股东大会及公司职工代表大 会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全体监事选举监事胡 继东先生为公司第十届监事会主席。任期自公司第十届监事会第一次会议审议通 过之日起至公司第十届监事会届满止。

    监事会主席简历请参阅公司于2021年4月21日在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《公司第九届监事会第十四次会议决议公告》。

    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

第十届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                          北大医药股份有限公司
                                              监事  会

                                          二〇二一年五月十九日