股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2010-015
北新集团建材股份有限公司
第四届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2010 年8 月4
日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第十一次临时会议的通
知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2010 年
8 月9 日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，因本次交易构成关联交
易，关联董事王兵先生、崔丽君女士、常张利先生回避了对该项议案的表
决，其他6 名非关联董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
经审议，本次会议表决通过了《关于收购北新房屋有限公司部分股权
的议案》，同意公司收购北新建材（集团）有限公司所持有的北新房屋有限
公司11%股权，该等股权的收购价格以具有证券业务资格的北京六合正旭
资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字[2010]第021 号《资产评估报
告书》所反映的评估结果作为参考依据，确定为人民币1,471.58 万元。
公司三名独立董事对该事项发表了事前认可函，并对该项关联交易发
表了同意的独立意见。
该议案内容详见2010 年8 月10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《股权收购暨关联交易公告》。2
该议案以6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2010 年8 月9 日
