股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2004-021
北新集团建材股份有限公司
2004年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
北新集团建材股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月31日上午9：00在中国
建材大厦16层会议室举行, 大会由董事长包文春先生主持。出席会议的股东及授权代表共9人,
其中国有法人股股东授权代表1人, 社会公众股股东及授权代表8人,共代表股份347,612,085
股,占公司总股份575,150,000股的60.44%, 符合《公司法》和本公司章程的规定, 经大会审议
, 以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以561,385股同意, 占出席会议股东参与表决股份的100%,0股反对,0股弃权,审议通过
了关于公司以自有资金受让北新建材(集团)有限公司"龙牌"商标所有权的议案,关联方股东回
避了表决；
二、以561,385股同意, 占出席会议股东参与表决股份的100%,0股反对,0股弃权,审议通过
了关于公司收购控股股东资产及与其进行资产置换关联交易的议案,关联方股东回避了表决；
三、以347,612,085股同意, 占出席会议股东所持股份的100%,0股反对,0股弃权,审议通过
了关于公司在苏州投资建设年产180万平方米自装饰外墙保温板技改项目的议案；
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具了法律见证书。认为：本次
股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合
《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定，本次股东大会通过
的有关决议合法有效。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董 事 会
2004年5月31日
