000785 深市 居然之家

  证券代码：000785    证券简称：居然之家    公告编号：临 2023-071

        居然之家新零售集团股份有限公司

        第十届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开，会议
通知已于 2023 年 12 月 27 日以电话及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会监事认真审议，全体监事一致同意以下议案：

  一、审议通过《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》

  经公司股东北京金隅集团股份有限公司推荐，监事会同意提名王岚枫女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

  此项议案需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更部分非职工代表监事的公告》。）

    二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

  公司控股子公司武汉中商鹏程销品茂管理有限公司（以下简称“销品茂公司”）由于经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请 30,000 万元的固定资产贷款，借款期限为 10 年。公司以其持有的销品茂公司 50.999%股权
为本次借款提供质押担保，并为本次借款提供连带责任保证。

  监事会认为：本次担保事项符合公司经营发展需求，风险可控，有利于控股子公司业务发展，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。）

  特此公告

                                居然之家新零售集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 28 日