证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-043
居然之家新零售集团股份有限公司
关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补流的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 6 月 12 日，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第十一届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过了《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，终止公司 2020年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目中的“中商超市智慧零售建设项目”、“大数据平台建设项目”和“居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）”，并将该等募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率、缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《居然之家新零售集团股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2408 号）核准，公司向 23 名投资者发行509,206,798 股普通股股票，每股发行价格为人民币 7.06 元，募集资金总额为3,594,999,993.88 元，扣除发行费用 26,431,603.74 元（不含增值税，包括保荐及
承销费 23,365,566.00 元，律师费 1,415,094.34 元，申报会计师费 1,650,943.40 元）
后，募集资金净额为 3,568,568,390.14 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日
到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2020）第 0961 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
情况如下所示：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 计划使用募 已累计投入 募集资金余额
号 集资金 募集资金 （含利息收入）
1 门店改造升级项目 193,634.43 147,500.00 46,211.30 105,082.54
2 中商超市智慧零售建设项目 65,247.30 40,000.00 5,874.16 35,300.18
3 大数据平台建设项目 33,003.74 27,000.00 4,623.66 23,227.44
4 居然之家京津冀智慧物流园 52,014.53 45,000.00 28,049.40 17,588.05
项目（二期）
5 补充流动资金 100,000.00 97,356.84 97,356.84 -
合计 443,900.00 356,856.84 182,115.22 181,198.21
注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入。
二、终止募投项目的原因及实际投资情况
（一）拟终止募投项目的计划和实际投资情况
1、“中商超市智慧零售建设项目”的计划和实际投资情况
该项目拟基于在湖北地区打造 500 家连锁超市零售生态，提供统一的信息化
系统支持、物流配送服务，于 2020 年 5 月取得武汉市武昌区发展和改革委员会
出具的湖北省固定资产投资项目备案证。
该项目具体实施主体是公司全资子公司武汉中商超市连锁有限公司（以下简
称“中商超市”），由其根据超市经营设立的实际进度进行资金统筹安排。截至
2023 年 3 月 31 日，本项目已完成 80 家门店建设、改造及升级，规划建筑面积
合计 184,773.23 平方米。具体投资计划情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目拟投资金额 本次募集资金实际投入 实际投入占比
1 建筑工程费 52,062.50 1,360.62 2.61%
2 设备购置费 3,920.00 1672.73 42.67%
2.1 配送车购置费 420 0 0.00%
2.2 信息化系统购置费 3,500.00 2567.85 73.37%
3 安装工程费 175 0 0.00%
4 工程建设其他费用 2,190.56 272.96 12.46%
5 预备费 875.22 - -
序号 项目 项目拟投资金额 本次募集资金实际投入 实际投入占比
6 铺底流动资金 6,024.02 - -
合计 65,247.30 5,874.16 8.49%
该项目旨在拓展商超网点、通过购置软件和设备等方式构建供应链子系统、物流子系统、商城及订单子系统以及运营支持子系统、完善到家配送体系。项目完成后，将进一步提高零售业务规模，增强业务经营稳定性，促进业务模式升级，寻找新的利润增长极，并且可以增强日常生活物资供应能力，为应对重大突发事件提供保障。
截至 2023 年 3 月 31 日，该项目已累计使用募集资金 5,874.16 万元，剩余募
集资金（包含利息收入、扣除银行手续费等）为 35,300.18 万元，全部存放于公
司 （ 开 户 行 ： 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 紫 竹 桥 支 行 ， 银 行 账 户 ：
10279000001217273）和中商超市（开户行：中信银行股份有限公司北京知春路支行，银行账户：8110701013502008936）为本项目实施开立的募集资金专户。
2、“大数据平台建设项目”的计划和实际投资情况
该项目充分利用公司已有的云平台进行大数据平台系统应用开发，新增 1
个数据中台，4 个应用层系统，包括营销管理系统、物业管理系统、连锁加盟系统、招商运营系统；建设新系统的同时对现有与阿里巴巴等合作伙伴共同打造的系统进行改造，包括市场业务系统、超市业务系统、装饰业务系统、卡券会员系统、财务系统，以满足企业向数字化转型的整体系统功能需要。该项目于 2020年 5 月取得武汉市武昌区发展和改革委员会出具的湖北省固定资产投资项目备案证。
该项目具体实施主体为上市公司，计划主要通过从外部购置软件系统实施。
截至 2023 年 3 月 31 日，本项目具体投资计划情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目拟投资金额 本次募集资金实际投入 实际投入占比
1 软件系统购置费 27,000.00 4,623.66 17.12%
2 其他费用 5,516.00 - -
3 预备费 487.74 - -
合计 33,003.74 4,623.66 14.01%
本项目不直接产生经济效益。该项目旨在有效提升公司运营效率，为后续公司数字化转型和商业模式创新提供保障和支持，推动公司线上线下融合发展战略的实施，树立家居行业新零售标杆，巩固市场竞争优势，无法直接量化其实现的效益。
截至 2023 年 3 月 31 日，该项目已累计使用募集资金 4,623.66 万元，剩余募
集资金（包含利息收入、扣除银行手续费等）为 23,227.44 万元，全部存放于公司（开户行：中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行，银行账户：613005066）为本项目实施开立的募集资金专户。
3、“居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）”的计划和实际投资情况
本项目位于天津市宝坻经济开发区新建智慧物流园，以“家居大件”和“落地配”为经营特色而打造的智能物流平台，建成后将在京津冀地区为家居建材厂家、商户提供仓储、加工、配送、安装、售后等一体化供应链解决方案，有效提升家居行业运营效率，改善消费者服务体验。该项目于 2020 年 5 月取得天津市宝坻区行政审批局出具的项目备案证明。
该项目具体实施主体为上市公司全资子公司天津居然之家智慧物联科技有限公司（以下简称“智慧物流”），拟建设立体仓库、普通仓库以及配套附属设施并进行适应性装修，配置信息管理系统为项目的正常运行提供支持。截至 2023年 3 月 31 日，本项目具体投资计划情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目拟投资
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