证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-023
长江证券股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第十七次会议通知于2018年4月13日以
邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于2018年4月24日在武汉以现场结合视频、
电话的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事12人，9位董事现场出席会议并
行使表决权，独立董事袁小彬先生电话参会并行使表决权。董事陈佳先生因身体原因无法现场出席会议，授权副董事长金才玖先生代为行使表决权并签署相关文件；独立董事温小杰先生因工作原因无法现场出席会议，授权独立董事王瑛代为行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由董事长尤习贵先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。公司2017年度董事会工作报告详见2018年4月26日发布在巨潮资讯网的《公司2017年年度报告》第八节相关内容。
（二）《公司2017年度经营工作报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（三）《公司2017年度财务决算报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）《公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。独立董事对该事项出具了独立意见。详情请见公司于2018年4月26日发布在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（五）《公司2017年年度报告及其摘要》
本报告全文及摘要详见公司于2018年4月26日在巨潮资讯网披
露的《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》。独
立董事对本报告出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》于2018年4月26日发布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）《公司2017年度内部控制评价报告》
公司审计机构以及公司独立董事分别出具意见，同意《公司2017年度内部控制评价报告》，该报告于2018年4月26日全文披露在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（八）《公司2017年度内部审计工作报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（九）《关于公司聘用2018年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的经验与能力,在以往担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，认真履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，提供2018年度财务报告、内部控制以及其他鉴证审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定相关审计费用。
独立董事对该事项出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十）《关于修订<长江证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
为进一步提升公司经营决策效率，完善特殊事件应急处理机制，确保公司经营稳定，公司补充、完善了有关董事会审计委员会的会议通知时间及委员委托出席会议的相关规定，修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》于2018年4月26日全文披露在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（十一）《关于公司2017年度利润分配的预案》
从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本5,529,467,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配现金红829,420,151.70元，剩余未分配利润3,336,767,883.70元结转以后年度。独立董事对该事项出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十二）《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
根据中国证监会对证券公司全面风险管理、合规管理的要求，同时结合湖北省委办公厅、国资委的相关规定和公司实际情况，公司修订了《公司章程》相关条款，具体修订内容详见本公告附件1。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议并报监管部门核准。
（十三）关于修订<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
根据中国证监会对证券公司全面风险管理、合规管理的要求，同时结合公司实际情况，公司修订了《公司董事会议事规则》相关条款，具体修订内容详见本公告附件2。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十四）《公司2017年度社会责任报告》
该报告于2018年4月26日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（十五）《公司2017年度合规工作报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（十六）《公司2017年度风险控制指标报告》
该报告于2018年4月26日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十七）《公司2017年度全面风险管理评估报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（十八）《关于修订<长江证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则>的议案》
为进一步提升公司经营决策效率，完善特殊事件应急处理机制，确保公司经营稳定，公司补充、完善了规则中有关董事会风险管理委员会的会议通知时间及委员委托出席会议的相关规定，修订后的《公司董事风险管理委员会工作细则》于2018年4月26日全文披露在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（十九）《关于修订<长江证券股份有限公司合规管理制度>的议案》
根据中国证监会对证券公司全面风险管理、合规管理的要求及中国证券业协会颁布的《证券公司合规管理实施指引》，公司修订了《公司合规管理制度》相关条款，修订后的《公司合规管理制度》于2018年4月26日全文披露在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（二十）《关于修订<长江证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则>的议案》
为进一步提升公司经营决策效率，完善特殊事件应急处理机制和薪酬管理制度，公司补充、完善了制度中有关董事会薪酬与提名委员会的会议通知时间及委员委托出席会议的相关规定，删除了关于董、监事报酬相关条款，并通过分别制定董、监事薪酬管理制度，进一步完善公司薪酬管理体系。修订后的《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》于2018年4月26日全文披露在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（二十一）《关于公司董事 2017 年度薪酬与考核情况的专项说
明》
公司于2018年4月26日在巨潮资讯网全文披露了该专项说明。
独立董事对该事项出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票
0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司 2017年年度股东大
会审议。
（二十二）《关于制定<长江证券股份有限公司董事薪酬管理制度>的议案》
为进一步健全公司薪酬管理体系，完善董事薪酬考核、激励与约束机制，保障公司董事依法履行职权，公司制定了《公司董事薪酬管理制度》，本制度内容详见附件3。独立董事对该事项出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二十三）《关于提名长江证券股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
根据《上市公司治理准则》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等规范性文件以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》的规定，公司董事会提名田轩先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过且监管机构核准其任职资格之日起，至第八届董事会届满之日止。田轩先生简历见附件4。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。
《公司独立董事候选人声明》、《公司独立董事提名人声明》于2018年4月26日发布在巨潮资讯网。
