证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2021-075
广东新会美达锦纶股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第五次会议
于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2021
年10月17日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议,公司三名监事列席了会议。会议由董事长李坚之先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
到会董事经讨论,以记名表决方式通过:
一、美达股份 2021 年第三季度报告(9 票同意,0 票反对,
0 票 弃 权 ) 。( 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 , 网 址 :
www.cninfo.com.cn)
董事会成员保证本公司 2021 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于计提信用及资产减值准备的议案(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。独立董事就该议案发表了独立意见。(具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn)
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日