证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-070
广东新会美达锦纶股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间:2021 年 9 月 29 日 14:00 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2021 年 9 月 29 日 9:15－2021
年 9 月 29 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2021 年 9 月 29 日 9:15－9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长李坚之先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出 席 会 议 股 东 （ 代 理 人 ） 11 人 ， 持 有 表 决 权 股 份 总数
147,210,953 股，占公司有表决权股份的 27.8735％。其中，通过
网络方式投票的股东 6 人，网络表决股份 215,529 股，占公司有表
决权股份的 0.0408％，通过现场方式投票的股东 5 人，现场表决
股份 146,995,424 股，占公司有表决权股份的 27.8327％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证
律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本 占出席本
序 股东大会有 次股东大 次股东大 表决
号 议案名称 会有效表 会有效表 结果
票数 效表决权股 票数 决权股份 票数 决权股份
份总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
关于公司与福建申
1.00 远新材料及孚逸特 147,208,653 99.9984% 2,000 0.0014% 300 0.0002% 通过
化工日常关联交易
预计的议案
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
序 次股东大 次股东大 次股东大
号 议案名称 会有效表 会有效表 会有效表
票数 决权股份 票数 决权股份 票数 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
关于公司与福建申远
1.00 新材料及孚逸特化工 217,529 98.9537% 2,000 0.9098% 300 0.1365%
日常关联交易预计的
议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：吴年发 汤金长
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
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