证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2009-032
广东新会美达锦纶股份有限公司
2 0 0 9 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2009 年12 月28 日上午10 时-11 时
2.召开地点：本公司综合楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：梁伟东董事长
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）8 人、代表股份81898443 股、占公司
有表决权总股份20.25％。
二、提案审议情况
（一）会议以现场书面表决方式进行审议。
（二）通过本公司董事会提交的议案
1、《关于聘请立信羊城会计师事务所为公司2009 年度财务审计
机构的议案》（同意的有81898443 股，占出席会议股东所持股份的
100%；反对0 股；弃权0 股），该议案获得通过；
2、《关于报废处置固定资产的议案》（同意的有81898443 股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股；弃权0 股），该议案
获得通过；
3、《关于为德华公司提供融资担保的议案》（同意的有81898443
股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对0 股；弃权0 股），该
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：德恒律师事务所深圳分所
2.律师姓名：刘震国 周文莉
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以
及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、 德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
二○ ○ 九年十二月二十九日
