证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2020-022
内蒙古平庄能源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会出现否决议案的情形，经参加表决的非关联股东审议，《关于公司2020年预计日常关联交易的议案》、《关于公司预计2020年与国电财务公司关联存贷款等金融业务的议案》未获得通过。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开情况
（1）现场会议召开时间为：2020 年 5 月 21 日（星期四）14:00 召开；
互联网投票系统投票时间：2020 年 5 月 21 日上午 9:15～下午 15:00；
交易系统投票时间：2020 年 5 月 21 日 9:30～11:30 和 13:00～15:00；
（2）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室；
（3）会议表决方式：现场表决、网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第十一届董事会；
（5）会议主持人：公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生；
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．会议的出席情况
（1）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代
表共 52 人，代表股份数为 631,325,832 股，占公司股份总数的 62.2421%。
其中：参加现场会议的股东及股东授权代表 34 人，代表股份数 625,499,432
股，占公司有表决权股份总数的 61.6677%。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份数 5,826,400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5744%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代
表共 51 人，代表股份数为 8,378,545 股，占公司股份总数的 0.8260%。
其中：参加现场会议的股东 33 人，代表股份数为 2,552,145 股，占公司股
份总数的 0.2516%。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份数 5,826,400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5744%。
3．公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次现场会议，高级管理人员列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式。各项提案表决结果如下：
1．关于《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 625,499,432 0 0
网络投票股数（股） 133,500 5,152,800 540,100
合计 625,632,932 5,152,800 540,100
占出席会议有表决权股
99.0983 0.8162 0.0856
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 2,685,645 5,152,800 540,100
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 32.0538 61.4999 6.4462
数（%）
本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2．关于《公司董事会 2019 年工作报告》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 625,499,432 0 0
网络投票股数（股） 133,500 5,152,800 540,100
合计 625,632,932 5,152,800 540,100
占出席会议有表决权股
99.0983 0.8162 0.0856
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 2,685,645 5,152,800 540,100
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 32.0538 61.4999 6.4462
数（%）
本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
表决结果：此提案通过。
3．关于《公司监事会 2019 年工作报告》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 625,499,432 0 0
网络投票股数（股） 286,300 5,000,000 540,100
合计 625,785,732 5,000,000 540,100
占出席会议有表决权股
99.1225 0.7920 0.0856
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 2,838,445 5,000,000 540,100
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 33.8775 59.6762 6.4462
数（%）
本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
表决结果：此提案通过。
4．关于《公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 625,499,432 0 0
网络投票股数（股） 133,500 5,152,800 540,100
合计 625,632,932 5,152,800 540,100
占出席会议有表决权股
99.0983 0.8162 0.0856
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 2,685,645 5,152,800 540,100
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 32.0538 61.4999 6.4462
数（%）
本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
表决结果：此提案通过。
5．关于《公司 2019 年利润分配方案》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 625,499,432 0 0
网络投票股数（股） 286,300 5,540,100 0
合计 625,785,732 5,540,100 0
占出席会议有表决权股
99.1225 0.8775 0
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 2,838,445 5,540,100 0
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 33.8775 66.1225 0
数（%）
本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
表决结果：此提案通过。
6．关于公司 2020 年预计日常关联交易的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 2,552,145 0 0
网络投票股数（股）
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