证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2019-023
内蒙古平庄能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开情况
（1）现场会议召开时间为：2019年5月17日（星期五）14:00召开；
互联网投票系统投票时间：2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）15:00；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:30～11:30和13:00～15:00；
（2）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室；
（3）会议表决方式：现场表决、网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第十届董事会；
（5）会议主持人：公司第十届董事会董事长徐晓惠先生；
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．会议的出席情况
（1）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共29人，代表股份数为626,000,784股，占公司股份总数的61.7171%。
其中：参加现场会议的股东及股东授权代表22人，代表股份数624,995,459股，占公司有表决权股份总数的61.6180%。
通过网络投票的股东7人，代表股份数1,005,325股，占公司有表决权股份总数的0.0991%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共28人，代表股份数为3,053,497股，占公司股份总数的0.3010%。
其中：参加现场会议的股东21人，代表股份数为2,048,172股，占公司股份总数的0.2019%。
通过网络投票的股东7人，代表股份数1,005,325股，占公司有表决权股份总数的0.0991%。
3．公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次现场会议，高级管理人员列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式。各项提案表决结果如下：
1．关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 624,995,459 0 0
网络投票股数（股） 60,000 836,625 108,700
合计 625,055,459 836,625 108,700
占出席会议有表决权股 99.8490 0.1336 0.0174
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 2,108,172 836,625 108,700
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 69.0412 27.3989 3.5599
数（%）
本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：此提案通过。
2．关于《公司董事会2018年工作报告》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 624,995,459 0 0
网络投票股数（股） 60,000 836,625 108,700
合计 625,055,459 836,625 108,700
占出席会议有表决权股
99.8490 0.1336 0.0174
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 2,108,172 836,625 108,700
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 69.0412 27.3989 3.5599
数（%）
本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：此提案通过。
3．关于《公司监事会2018年工作报告》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 624,995,459 0 0
网络投票股数（股） 60,000 836,625 108,700
合计 625,055,459 836,625 108,700
占出席会议有表决权股
99.8490 0.1336 0.0174
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 2,108,172 836,625 108,700
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 69.0412 27.3989 3.5599
数（%）
本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：此提案通过。
4．关于《公司2018年财务决算报告》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 624,995,459 0 0
网络投票股数（股） 60,000 836,625 108,700
合计 625,055,459 836,625 108,700
占出席会议有表决权股
99.8490 0.1336 0.0174
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 2,108,172 836,625 108,700
占出席会议的中小股东 69.0412 27.3989 3.5599
所持有效表决权股份总
数（%）
本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：此提案通过。
5．关于《公司2018年利润分配方案》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 624,995,459 0 0
网络投票股数（股） 168,700 746,435 90,190
合计 625,164,159 746,435 90,190
占出席会议有表决权股 0.0144
99.8664 0.1192
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 2,216,872 746,435 90,190
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 72.6011 24.4453 2.9537
数（%）
本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：此提案通过。
6．关于《公司2019年预算报告》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 624,995,459 0 0
网络投票股数（股） 60,000 836,625 108,700
合计 625,055,459 836,625 108,700
占出席会议有表决权股
