证券代码：000780 证券简称：*ST平能 公告编号：2018-019
内蒙古平庄能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．召开情况
（1）现场会议召开时间为：2018年5月9日（星期三）14:30召开；
互联网投票系统投票时间：2018年5月8日（现场股东大会召开前一日）
15：00，结束时间为2018年5月9日（现场股东大会结束当日）15：00；
交易系统投票时间：2018年5月9日9:30～11:30和13:00～15:00；
（2）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室；
（3）会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第十届董事会；
（5）会议主持人：公司第十届董事会董事长徐晓惠先生；
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．会议的出席情况
（1）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共74人，代表股份数为638,810,581股，占公司股份总数的62.9800%。 其中：参加现场会议的股东15人，代表股份数为624,273,914股，占公司股份总数的61.5469%。
通过网络投票的股东59人，代表股份数14,536,667股，占公司股份总数的
1.4332%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共73人，代表股份数为15,863,294股，占公司股份总数的1.5640%。
其中：参加现场会议的股东14人，代表股份数为1,326,627股，占公司股
份总数的0.1308%。
通过网络投票的股东59人，代表股份数14,536,667股，占公司股份总数的
1.4332%。
3.公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，各项议案表决结果如下：
1．关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 624,273,914 0 0
网络投票股数（股） 13,685,667 851,000 0
合计 637,959,581 851,000 0
占出席会议有表决权股 99.8668 0.1332 0
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 15,012,294 851,000 0
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 94.6354 5.3646 0
数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
2．关于《公司董事会2017年工作报告》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 624,273,914 0 0
网络投票股数（股） 13,580,667 836,000 120,000
合计 637,854,581 836,000 120,000
占出席会议有表决权股 0.0188
99.8503 0.1309
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 14,907,294 836,000 120,000
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 93.9735 5.2700 0.7565
数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
3. 关于《公司监事会2017年工作报告》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 624,273,914 0 0
网络投票股数（股） 13,565,667 851,000 120,000
合计 637,839,581 851,000 120,000
占出席会议有表决权股 0.0188
99.8480 0.1332
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 14,892,294 851,000 120,000
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 93.8789 5.3646 0.7565
数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
4．关于《公司2017年财务决算报告》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 624,273,914 0 0
网络投票股数（股） 13,580,667 836,000 120,000
合计 637,854,581 836,000 120,000
占出席会议有表决权股 0.0188
99.8503 0.1309
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 14,907,294 836,000 120,000
占出席会议的中小股东 93.9735 5.2700 0.7565
所持有效表决权股份总
数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
5. 关于《公司2017年利润分配方案》的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 624,273,914 0 0
网络投票股数（股） 13,977,267 439,400 120,000
合计 638,251,181 439,400 120,000
占出席会议有表决权股 0.0188
99.9124 0.0688
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级
