内蒙古草原兴发股份有限公司董事会决议公告
内蒙古草原兴发股份有限公司2000年度第六次董事会会议于2001年11月9日在总部会议室召开。应到董事8名，实到董事6名，因故不能出席会议的两名董事均授权其他董事表决。监事会全体成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张振武先生主持，经与会董事一致表决通过如下议案：
一、《资产收购议案》：
本公司拟对呼伦贝尔盟绿红商贸有限公司（以下简称“绿红商贸”）所属12家食品厂、青海海南州三江源商贸发展有限责任公司（以下简称“三江源”）所属6家食品厂、甘肃丝路食品有限责任公司（以下简称“丝路食品”）所属3家食品厂共21家食品厂的部分生产经营性资产及土地使用权进行收购。
上述资产产权清楚，与资产有关经济行为均已终结或清算结束，无任何争议，本公司不负责上述工厂人员安置。
上述资产出售方与本公司无任何关联关系，因此上述交易不属于关联交易。
具体内容如下：
（一）、协议签署、收购基准日及预算金额：
公司与上述三家公司相关《资产收购意向性协议》已于二OO一年十一月九日签署，收购基准日为2001年9月30日，预算额29,938万元。
（二）、资产状况：
1、“绿红商贸”所属十二家食品厂
“绿红商贸”始建于2000年7月2日，注册资本600万元（其中自然人张沿出资400万元，自然人耿建华出资200万元），法定代表人：张沿，主营肉食品的加工及销售，注册地址：海拉尔市胜利三路50号。
本次公司拟收购“绿红商贸”所属12家分厂部分生产经营性资产及六、七分厂的土地使用权，其他10家分厂的土地使用权拟租赁使用。根据双方签订的《土地租赁合同》，该部分土地使用权租赁期限为五年，年租金总额为人民币壹佰万元；本公司可在租赁合同规定的租赁期限内，以有从业资格的会计师事务所出具、财政厅确认的资产评估报告数作为基准价对上述土地使用权进行收购。
（1）位于内蒙古满洲里扎来诺尔区的一分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地
27,588.81平方米，冷库容量300吨，拟收购资产价值605万元；
（2）位于内蒙古阿荣旗那吉镇的二分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地24,890平方米，冷库容量80吨，拟收购资产价值255万元；
（3）位于内蒙古乌兰浩特市的三分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地60,000平方米，冷库容量1,300吨，拟收购资产价值2,623万元；
（4）位于内蒙古科右前旗大坝沟镇的四分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地36,000
平方米，冷库容量500吨，拟收购资产价值905万元；
（5）位于内蒙古扎赉特旗音德尔镇的五分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地90,000
平方米，冷库容量200吨，拟收购资产价值491万元；
（6）位于内蒙古翁牛特旗乌丹镇的六分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地82,528.37
平方米，冷库容量800吨，拟收购资产价值4,149万元；
（7）位于内蒙古阿鲁科尔沁旗天山镇的七分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地
16,019.81平方米，冷库容量320吨，拟收购资产价值1,100万元；
（8）位于内蒙古西乌旗巴彦乌拉镇的八分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地
39,959.59平方米，冷库容量150吨，拟收购资产价值260万元；
（9）位于内蒙古杭锦旗锡尼镇的九分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地13,342.80
平方米，冷库容量200吨，拟收购资产价值400万元；
（10）位于内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇的十分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占
地32,929.80平方米，冷库容量420吨，拟收购资产价值800万元；
（11）位于内蒙古二连浩特市的十一分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地7,710
平方米，冷库容量108吨，拟收购资产价值150万元；
（12）位于内蒙古武川县的十二分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地9,554.50平
方米，冷库容量500吨，拟收购资产价值900万元；
2、“三江源”所属六家食品厂
“三江源”始建于2000年7月25日，注册资本700万元（其中自然人乌立君出资400万元，自然人郭凤民出资300万元），法定代表人：乌立君，主营肉食品加工及销售，注册地址：共和县恰卜恰镇团结南路45号。
本次公司拟收购“三江源”所属6家分厂部分生产经营性资产及土地使用权。
（1）位于青海省兴海县子科滩的一分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地9,893.35
平方米，冷库容量500吨，拟收购资产价值890万元；
（2）位于青海省同德县尕巴松多的二分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地14,447.50
平方米，冷库容量400吨，拟收购资产价值900万元；
（3）位于青海省贵南县茫拉琼巴的三分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地40,732
平方米，冷库容量450吨，拟收购资产价值1,740万元；
（4）位于青海省门源县浩门镇的四分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地40,787.22
平方米，冷库容量300吨，拟收购资产价值1,560万元；
（5）位于青海省海晏县海城镇的五分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地26,333.47
平方米，冷库容量300吨，拟收购资产价值1,140万元；
（6）位于青海省共和县恰卜恰镇的六分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地97,792.48
平方米，冷库容量3000吨，拟收购资产价值6,510万元；
3、“丝路食品”所属三家食品厂
“丝路食品”始建于2000年9月17日，注册资本400万元（其中自然人郭德出资300万元，自然人郭瑞峰出资100万元），法定代表人：郭德，主营肉食品的加工及销售，注册地址：七里河区西津西路933号。
本次公司拟收购“丝路食品”所属3家分厂部分生产经营性资产及土地使用权。
（1）位于甘肃省甘南州玛曲县的一分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地49,563.85
平方米，冷库容量300吨，拟收购资产价值1,560万元；
（2）位于甘肃省张掖市肃南县的二分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地11,958.19
平方米，拟收购资产价值420万元；
（3）位于甘肃省酒泉市的三分厂，主要从事牲畜收购、加工与销售，占地71,000平方米，
冷库容量500吨，拟收购资产价值2,580万元；
本交易相关情况公司将依据进展情况陆续披露。
与会董事一致认为，上述资产收购行为旨在通过资源垄断，进一步巩固公司在肉羊产业的行业龙头地位，扩大草原肉食品产业化、规模化生产与经营的规模，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益。
特此公告
内蒙古草原兴发股份有限公司
董 事 会
2001年11月9日
