内蒙古草原兴发股份有限公司董事会决议暨召开
二OO一年度第二次临时股东大会公告
内蒙古草原兴发股份有限公司2001年度第七次董事会会议于2001年11月21日
在总部会议室召开。应到董事8名，实到董事6名（因故不能出席会议的两名董事
均授权其他董事表决），监事会全体成员列席会议，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由董事长张振武先生主持，经与会董事一致表决通过了《资产
收购议案》（相关决议详见11月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》）：
一、《呼伦贝尔盟绿红商贸有限责任公司资产收购议案》：本公司拟对呼伦
贝尔盟绿红商贸有限责任公司（以下简称“绿红商贸”）所属12家食品厂的部分
生产经营性资产及六、七分厂的土地使用权进行收购，其他10家分厂的土地使用
权拟租赁使用。相关《资产收购协议》已于二OO一年十一月二十一日签署，收购
基准日为2001年9月30日，收购金额为：15,139.51万元（其中房屋建筑物10,522.90
万元，机器设备1,423.31万元，土地使用权3,193.30万元）。根据协议规定，本
公司预付“绿红商贸”资产收购押金柒仟万元；资产交接完毕，经股东大会审议
通过后七日内，本公司一次性付清剩余收购资金。为了公平交易，公司聘请北京
六合正旭资产评估有限责任公司对上述资产以2001年9月30日为基准日进行了评
估，并出具了六合正旭评报字[2001]第066号资产评估报告，本评估报告尚须经内
蒙古自治区财政厅确认；上述收购方案尚须获得本公司2001年度第二次临时股东
大会的批准。
二、《青海海南州三江源商贸发展有限责任公司资产收购议案》：本公司拟
对青海海南州三江源商贸发展有限责任公司（以下简称“三江源”）所属6家食
品厂的部分生产经营性资产及土地使用权进行收购。相关《资产收购协议》已于
二OO一年十一月二十一日签署，收购基准日为2001年9月30日，收购金额为：
9,677.81万元（其中房屋建筑物3,042.85万元，机器设备736.69万元，土地使用
权5,898.27万元）。根据协议规定，本公司预付“三江源”资产收购押金肆仟万
元；资产交接完毕，经股东大会审议通过后七日内，本公司一次性付清剩余收购
资金。为了公平交易，公司聘请北京六合正旭资产评估有限责任公司对上述资产
以2001年9月30日为基准日进行了评估，并出具了六合正旭评报字[2001]第066号
资产评估报告，本评估报告尚须经内蒙古自治区财政厅确认；上述收购方案尚须
获得本公司2001年度第二次临时股东大会的批准。
三、《甘肃丝路食品有限责任公司资产收购议案》：本公司拟对甘肃丝路食
品有限责任公司（以下简称“丝路食品”）所属3家食品厂的部分生产经营性资
产及土地使用权进行收购。相关《资产收购协议》已于二OO一年十一月二十一日
签署，收购基准日为2001年9月30日，收购金额为：3,703.04万元（其中房屋建筑
物1,914.74万元，机器设备439.41万元，土地使用权1,348.89万元）。根据协议
规定，本公司预付“三江源”资产收购押金壹仟万元；资产交接完毕，本公司一
次性付清剩余收购资金。为了公平交易，公司聘请北京六合正旭资产评估有限责
任公司对上述资产以2001年9月30日为基准日进行了评估，并出具了六合正旭评
、报字[2001]第066号资产评估报告，本评估报告尚须经内蒙古自治区财政厅确认。
四、其他事项
1、本公告有关情况将在股东大会五个工作日前陆续披露。
2、本次交易所需资金28,520.36万元由企业自有资金解决。
五、召开2001年度第二次临时股东大会
1、会议时间：二OO一年十二月二十四日上午九时
2、会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦二楼多功能厅
3、主要议程：
（1）审议《呼伦贝尔盟绿红商贸有限责任公司资产收购议案》；
（2）审议《青海海南州三江源商贸发展有限责任公司资产收购议案》
4、出席对象：
①、截止2001年12月14日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记结算公
司登记在册的本公司股东。②、公司全体董事、监事及高级管理人员。
③、因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司
股东。
5、登记办法：出席会议的个人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人
持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法人营业执照、
股东帐户卡、法定代表人授权委托书及本人身份证于十二月二十一日（8:00-17:00）
至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦
邮编：024076 电话：0476-3514285
传真：0476-3510053 联系人：孙凯 崔庆春
6、会议半天，与会股东住宿与交通费自理。
内蒙古草原兴发股份有限公司
董 事 会
二OO一年十一月二十一日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席内蒙古草原兴发股份有
限公司2001年度第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证（营业执照）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
（此委托书复印有效）
资产评估报告书摘要
六合正旭评报字[2001]第066号
以下内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资
产评估报告书全文。北京六合正旭资产评估有限责任公司（以下简称“本公司”）
接受内蒙古草原兴发股份有限公司的委托，依据国家有关资产评估的法律、法规和
政策，本着独立、客观、公正、科学的原则，运用法定或公允的方法及程序，对内
蒙古草原兴发股份有限公司资产收购之目的所涉及到的呼伦贝尔盟绿红商贸有限责
任公司、青海省海南州三江源商贸发展有限责任公司、甘肃丝路食品有限责任公司
的相关资产进行了评估，在委托方及资产占有方有关人员密切配合和大力协助下，
对委托评估的资产进行了实地查看与核对，同时进行了必要的市场调研以及我们认
为必要实施的其它评估程序，对上述资产在2001年9月30日所表现的市场价值作出公
允反映，其结果如下：
截止评估基准日2001年9月30日，总资产账面值13,911.58万元，调整后账面值
28,303.68万元，评估值28,520.36万元，增值216.68万元，增值率0.77%，其中：
①呼伦贝尔盟绿红商贸有限责任公司资产：账面值8,635.00万元，调整后账面
值15,159.79万元，评估值15,139.51万元，增值-20.28万元，增值率-0.13%;
②青海省海南州三江源商贸发展有限责任公司资产：账面值3,270.68万元，调
整后账面值9,676.72万元，评估值9,677.81万元，增值1.09万元，增值率0.01%;
③甘肃丝路食品有限责任公司资产：账面值2,005.90万元，调整后账面值
3,467.17万元，评估值3,703.04万元，增值235.87万元，增值率6.80%。
评估结论详细情况见评估明细表。
本次评估报告经财产评估主管机关确认后，自2001年9月30日至2002年9月29日
有效。另外涉及本次评估目的的土地使用权，委托方已分别委托中地不动产评估有
限公司、青海金地资产评估咨询有限公司、甘肃方圆不动产咨询评估中心予以评估，
其评估结果已分别经内蒙古自治区国土资源厅内国土资字[2001]353号备案函、青
海省国土资源厅青国土资函[2001]67号核准函、甘肃省国土资源厅甘国土资函发
[2001]57号备案函予以核准备案，我们仅将其评估结果汇入本报告。
评估机构名称：北京六合正旭资产评估有限责任公司
评估机构法定代表人：薛勇
注册资产评估师：宁轲
注册资产评估师：文铮
北京六合正旭资产评估有限责任公司
2001年11月19日
