上市地：深圳证券交易所 股票代码：000779 股票简称：三毛派神
兰州三毛实业股份有限公司
收购报告书
上市公司：兰州三毛实业股份有限公司
上市地：深圳证券交易所
股票简称：三毛派神
股票代码：000779
收购人：甘肃省国有资产投资集团有限公司
住 所：甘肃省兰州市城关区静宁路308号
通讯地址：甘肃省兰州市城关区静宁路308号
一致行动人：兰州三毛纺织（集团）有限责任公司
住 所：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号
通讯地址： 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号
财务顾问
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：二〇一九年一月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《证券法》、《收购管理办法》和《准则16号》等法律、法规及规范性文件编制。
二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在三毛派神拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在三毛派神拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、本次收购是三毛派神关于发行股份购买资产暨关联交易的重组方案的一部分。本次交易已经取得了必要的批准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，收购人及其一致行动人没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中所列载的信息或对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
目 录
声 明..............................................................................................................1
目 录..............................................................................................................2
释 义..............................................................................................................4
第一章收购人及其一致行动人介绍.................................................................6
一、甘肃国投.................................................................................................6
二、三毛集团...............................................................................................13
第二章本次收购目的 .....................................................................................17
一、本次收购目的........................................................................................17
二、未来股份增减持计划.............................................................................17
三、本次收购决定及所履行的相关程序........................................................18
第三章本次收购方式 .....................................................................................20
一、持有上市公司股份的情况......................................................................20
二、标的资产的基本情况.............................................................................21
三、本次收购的基本情况.............................................................................23
四、本次收购涉及协议的主要内容...............................................................24
五、本次收购所涉股份性质及转让限制情况 .................................................29
第四章资金来源............................................................................................31
第五章后续计划............................................................................................32一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大
调整.............................................................................................................32
二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司进行的重组计划..............32
三、有无调整现任董事会或高层管理人员的计划 ..........................................32四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案33
五、对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容....................33
六、上市公司分红政策的重大变化...............................................................33
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...............................34
第六章对上市公司的影响分析......................................................................35
一、本次收购对上市公司独立性的影响........................................................35
二、本次收购对同业竞争的影响 ...................................................................35
三、本次收购对关联交易的影响 ...................................................................38
第七章与上市公司之间的重大交易...............................................................42
一、甘肃国投...............................................................................................42
二、三毛集团...............................................................................................42
第八章前六个月内买卖上市交易股份的情况.................................................44
第九章财务资料............................................................................................46
一、甘肃国投的财务资料.............................................................................46
第十章其他重大事项 .....................................................................................54
第十一章备查文件........................................................................................55
一、备查文件...............................................................................................55
二、备置地点...............................................................................................56
收购人及其一致行动人声明............................................................................57
法律顾问声明.................................................................................................60
收购报告书附表 ..............................................................................................61
释 义
上市公司、三毛派神
