证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2012—028
兰州三毛实业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司第四届董事 会第二十次会议通知，于
2012年12月1日以电话、电子邮件等方式发出，2012年12月5日采用现场
会议记名投票表决方式召开，应参会董事9人，实际到会董事9人。公司
监事会三名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、《兰州三毛实业股份有限公司关于转让参股子公司上海毕纳高房
地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》，议案内容详见同日刊登在
《证券时报》和“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn ）”网站上的
公告。该议案尚须提交公司股东大会审议表决通过方可执行，存在不确
定性。
此项议案交易内容为关联交易，关联董事何才彪先生回避表决。
公司独立董事针对该事项发表了事前审核意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《兰州三毛实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大
会的通知》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2012年12月5日
