000778 深市 新兴铸管

            新兴铸管股份有限公司独立董事

            关于公司第九届董事会第七次会议

                相关事项的事前认可意见

    新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟召开的第九届董事会第七次会议将审议以下需独立董事事前认可的议案：

    1、关于与新兴际华集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；

    2、关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告；

    3、关于在新兴际华集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案的议案。
    公司董事会已在事前向本人提交了以上议案的相关资料，本人已审阅并就有关事项与公司其他董事、项目经办人员及董事会秘书等人员进行了询问，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于本人的独立判断，同意以上议案提交公司董事会审议。

                              独立董事：闫华红、王忠诚、温平

                                          2021 年 10 月 22 日