股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-001
中核苏阀科技实业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 5 日以书面和
邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2024 年 2 月 22 日在苏州市珠江路 501 号会议室
以现场+视频形式召开。
会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、审议并通过了《关于修订<担保管理规定>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）；
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于
修订<担保管理规定>的公告》。
此议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）；
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于
修订<对外投资管理办法>的公告》。
三、审议并通过了《关于委派境外分公司负责人的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）；
公司将在阿拉伯联合酋长国阿布扎比自贸区设立分公司，公司委任孙爱东先生作为其法 定代表和谈判代表，任命孙爱东先生为分公司的总经理及分公司真实合法的授权代表，全权 代表分公司实施全部行为。
四、审议并通过了《关于选举公司董事的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于
选举公司董事、董事长的公告》。
此议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）；
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-001
公司 2024 年第一次临时股东大会决定于 2024 年 3 月 11 日（周一）15:00 在苏州市虎
丘区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：
1.审议公司《关于选举公司董事的议案》；
2.审议公司《关于修订<担保管理规定>的议案》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
六、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于选举公司董事、董事长的公告》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十二日
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