000768 深市 中航西飞

股票简称：西飞国际                      股票代码：000768                 公告编号：2008-058

             西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
    
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    　　
    西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于二○○八年十一月二十五日以书面通知方式发出，于二○○八年十一月二十八日以通讯表决方式召开，应参加表决董事16名，实际参加表决董事16名。
    会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。
    经过表决，审议通过《关于在天津市滨海新区综合保税区购买土地的议案》。
    同意以协议转让方式取得天津市滨海新区综合保税区一宗土地的使用权，面积约50,251.9平方米（具体面积以国有土地使用权转让合同为准）。预计转让价格563元/平方米，价款28,291,819.7元。该宗土地用于未来的A320机翼总装等国际合作项目厂房建设。
    同意：十六票，反对：0票，弃权：0票。
    
    　西安飞机国际航空制造股份有限公司
    　　 董  　事  　会　
    　二○○八年十一月二十九日