西安飞机国际航空制造股份有限公司配股说明书
重要提示:本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
主承销商: 君安证券有限责任公司
上市证券交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 西飞国际
股票代码: 0768
公司名称: 西安飞机国际航空制造股份有限公司
注册地址: 西安市西安高新技术产业开发区高新路国税
大厦
发行人律师事务所: 北京嘉和律师事务所
配售股票类型: 人民币普通股
每股面值: 人民币1元
配售数量: 向全体股东配售5,100万股
配售价格: 每股人民币11元
配售比例: 以1997年12月31日总股本数17,000万股为基
数,每10股配售3股
释义
西飞国际:指西安飞机国际航空制造股份有限公司,简称本公司
西飞集团:指西安飞机工业(集团)有限责任公司,本公司唯一发起人
西飞铝业:指西安飞机工业铝业股份有限公司,本公司的控股公司
波音: 指美国波音民用飞机公司,飞机代码为BOEING
空客: 指欧洲空中客车飞机集团,由法国、德国、意大利和西班
牙等四国联合组建,飞机代码为A
法宇航: 指法国宇航公司,飞机代码为ATR
加空: 指加拿大民用航空飞机公司
承包商: 指承接国外飞机制造厂商各类飞机零部件订货的制造商
转包生产:指承接国外飞机制造厂商的各类飞机零部件订货,并按照
外商规定的技术、图纸、规格要求,制造并提供符合外商
要求的飞机零部件生产
垂直尾翼:指垂直安装于飞机后部上方的结构部件,其作用是保持飞
机的航向平衡与稳定,实现航向操纵
水平尾翼:指水平安装于飞机后部两侧的结构部件,其作用是保证飞
机的纵向平衡与稳定,并操纵飞机在飞行中的俯仰姿态
补偿贸易:指国外飞机制造公司为推销其飞机产品,以飞机销价一定
比例额度向购买飞机国采购其所需的特定返销产品
VCM: 覆塑金属彩板的英文缩写
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等国家有关法律、法规和文件编写。公司配股方案报经陕西省证券监督管理委员会陕证监发[1999]23号文审核同意,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]32号文核准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所: 深圳证券交易所
地址: 深圳市深南中路5045号
法定代表人: 桂敏杰
电话: (0755)2083333
传真: (0755)2083667
2.发行人: 西安飞机国际航空制造股份有限公司
地址: 西安市高新技术产业开发区高新路国税大
厦
法定代表人: 杨忠
联系人: 郝占富
电话: (029)6846638
传真: (029)6846031
3.主承销商: 君安证券有限责任公司
地址: 深圳市春风路2008号
法定代表人: 姚刚
联系人: 陈采芹 凌联平 张春旭
电话: (010)68588231
传真: (010)68588220
分销商: 中国光大证券有限责任公司
地址: 上海市浦东新区浦东南路528号
法定代表人: 惠小兵
联系人: 曾小玉
电话: (028)6625922
传真: (028)6626127
分销商: 金华市信托投资股份有限公司
地址: 金华市西市街111号
法定代表人: 葛政
联系人: 王观勤
电话: (0755)2405756
传真: (0755)2416022
分销商: 广东证券公司
地址: 广州市东风东路703号
法定代表人: 钟伟华
联系人: 李济齐
电话: (020)87612485
传真: (020)87789051
分销商: 中国金谷国际信托投资有限公司
地址: 北京市西城区地安门西大街38号
法定代表人: 秦道夫
联系人: 周建瓴
电话: (010)68931468
传真: (010)68931036
分销商: 长城证券有限责任公司
地址: 深圳市福田区八卦三路平安大厦
法定代表人: 李仁杰
联系人: 段凯
电话: (029)4230875
传真: (029)4247702
分销商: 海南省国际信托投资公司
地址: 海口市滨海大道国信大厦
法定代表人: 彭振明
联系人: 姜霜
电话: (010)64961368
传真: (010)64961369
4.主承销商律师事务所:信达律师事务所
地址: 深圳市深南中路东风大厦21号
经办律师: 靳庆军郑伟鹤
电话: (0755)3244701
传真: (0755)3243108
5.发行人律师事务所 北京嘉和律师事务所
地址: 北京市朝阳区光华路7号汉威大厦A-503
经办律师: 郭斌颜羽
电话: (010)65611808 (029)7807066
传真: (010)65610668
6.会计师事务所: 陕西岳华会计师事务所
地址: 西安市高新技术开发西区A13楼5层
经办注册会计师: 刘席儒 王伟雄
电话: (029)8210426
传真: (029)8210411
7.资产评估机构: 陕西资产评估公司
地址: 西安市五星街36号
经办注册评估师: 王益龙 李小萍
电话: (029)7611347
传真: (029)7210441
8.股份登记机构: 深圳证券登记有限公司
地址: 深圳市深南中路5045号
法定代表人: 黄铁军
电话: (0755)2083333
传真: (0755)2083859
三、主要会计数据
经陕西岳华会计师事务所审计的公司1998年度主要会计数据如下:
单位:万元
项目 1998年12月31日
总资产 93,992.37
股东权益(不含少数股东权益) 63,464.44
总股本(万股) 17,000
主营业务收入 42,517.81
利润总额 9,080.61
净利润 7,890.50
投资者欲详细了解公司的财务数据请阅读刊登在1999年2月2日《证券时报》上的公司1998年年度报告摘要。
四、符合配股条件的说明
公司董事会对照证监发[1999]12号文关于上市公司的配股条件进行了逐项检查,认为公司一九九八年九月十六日临时股东大会通过的《一九九八年度增资配股方案》符合上市公司配股的现行政策和条件。公司董事会承诺:
1、公司与控股股东已经做到了在人员、资产、财务上的分开,公司的人员独立、资产完整和财务独立。
2、公司依照《公司法》和《上市公司章程指引》的要求,在一九九八年四月八日召开的公司1998年度股东大会上对公司章程进行了修订,公司章程符合《公司法》的规定。
3、公司本次配股募集资金将全部投入飞机数控加工中心技术改造项目,董事会
