证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2014临—055
山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司收购山西中电电力工程监
理有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
为加快山西漳泽电力工程有限公司做大做强的步伐，进
一步拓展市场经营领域，确保检修与监理业务资源共享，公
司全资子公司—山西漳泽电力工程有限公司（以下简称：“漳
电工程公司”）拟收购中电华益实业集团有限公司（以下简
称：“华益集团公司”）持有的山西中电电力工程监理有限公
司（以下简称：“监理公司”）51%股权。
2014年10月20日，公司七届十四次董事会以11票同
意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司收
购山西中电电力工程监理有限公司51%股权的议案》。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》
规定，本次交易额未超出公司董事会审批范围，无需提交股
东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大
资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：中电华益实业集团有限公司
住所：太原市高新技术开发区晋阳街南一条10号
法定代表人：常春
注册资本：15,891.90万元
实收资本：15,891.90万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：电力生产、销售；钢球、硅电石冶炼，发电
设备零配件加工、检修、安装；环保工程咨询、设计、施工；
烟气脱硫、脱氮；灰渣、炉渣处理、销售；污水处理；环保
信息技术工程、咨询服务；酒店管理；物业管理；以自有资
金对电力、能源、冶炼、化工、建筑、装潢、房地产、制造
业、农业、医药、采矿及服务业的投资；建筑工程施工；室
内装潢；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限
定或禁止的除外）。
财务状况：截至2014年9月30日，中电华益实业集团有
限公司资产总计540,797 ,727.78元，所有者权益合计
237,021,808.66元；2014年1-9月实现营业收入
72,044,889.06元，利润总额719,962.66元。（以上数据未经
审计）
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次股权收购标的为山西中电电力工程监理有限公司
51%股权。监理公司住所：太原市五一路197号；法定代表
人：郝建成；注册资本：100万元人民币；实收资本：100
万元人民币；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：许
可经营项目：电力工程监理乙级（按资质证许可范围经营）
（需审批的项目持许可证经营）。
华益集团公司持有的监理公司51%股权不存在抵押、质
押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
监理公司不存在股东对其资金占用的情形，也不存在对
其股东进行担保、委托理财的情形。
2、股权设臵情况
华益集团公司持有监理公司51%股权,其余49%股权由漳
电工程公司持有。
3、审计情况
具有证券期货从业资格的中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）山西分所对监理公司截至2014年6月末的财务报
表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监理
公司截至2014年6月30日的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2014年6月30日
流动资产 7,337,866.67
固定资产 89,726.37
资产总计 7,427,593.04
负债合计 3,223,496.24
股东全部权益 4,204,096.80
