证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2013临—057
山西漳泽电力股份有限公司
关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限
公司54%股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的
真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为履行公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下
简称“同煤集团”）在重大资产重组过程中对证监会规范上市
公司同业竞争和关联交易的承诺，公司拟以山西省国资委备
案的净资产评估值为依据，收购同煤集团全资子公司大同煤
矿集团电力能源有限公司（以下简称“同煤能源”）持有的大
同煤矿集团同煤电力燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）
54%股权。
2013年11月20日，公司董事会第七届五次会议经全体
非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司
54%股权的预案》。
同煤能源为公司控股股东同煤集团的全资子公司，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构
成公司的关联交易事项，关联董事文生元先生、胡耀飞先生、
张玉军先生、王团维先生回避表决。公司独立董事对本次关
联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
本次股权收购事宜，已经2013年4月25日召开的七届
一次董事会审议通过。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易金额未构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：大同煤矿集团电力能源有限公司
住所：大同市新平旺同煤大厦
法定代表人：胡耀飞
注册资本：人民币壹亿伍仟柒佰壹拾贰万元整
实收资本：人民币壹亿伍仟柒佰壹拾贰万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：电厂废弃物的综合利用及经营；节能环保的
电力新型材料、设备、技术的研究、开发和应用；开发建设
新能源、从事与电力产业相关的多种经营服务项目；相关产
业投融资业务。
财务状况：截至2013年10月30日，同煤能源资产总计
2,188,500,366.51元，所有者权益合计142,667,220.38元；2013
年1-10月实现营业收入58,900,323.45元，利润总额-7,377,838.28
元。（以上数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次股权收购标的为同煤能源持有的燃料公司54％股
权。燃料公司住所为太原市五一路197号，注册资本为1亿
元人民币。经营范围为通过铁路、公路销售煤炭（按资格证
经营、有效期至2015年12月31日）。销售煤炭、矿山、电
力机械及相关设备材料；燃料的检斤、化验；燃料管理软件
工程的设计、施工、测试、维护；以上范围的相关技术服务、
培训及信息咨询。组织发电用辅助原料、材料的采购与销售
（除易燃、易爆及化学危险品）。
同煤能源持有的燃料公司54％股权不存在抵押、质押或
者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼
或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
燃料公司不存在股东对其资金占用的情形，也不存在对
其股东进行担保、委托理财的情形。
2、股权设臵情况
同煤能源持有燃料公司54%股权，公司持有燃料公司
46%股权。
3、审计情况
公司委托具有证券期货从业资格的大信会计师事务所
（特殊普通合伙）对燃料公司2012年度和2013年1-4月财务
报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。燃
料公司2012年及截至2013年4月30日的主要财务数据如下：
单位：元
项 目 2012年 2013年4月30日
资产总计 534,832,081.59 327,434,496.52
