证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2013临—058
山西漳泽电力股份有限公司
关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限
公司50.76%股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的
真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为履行公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下
简称“同煤集团”）在重大资产重组过程中对证监会规范上
市公司同业竞争和关联交易的承诺，公司拟以山西省国资委
备案的净资产评估值为依据，收购同煤集团全资子公司大同
煤矿集团电力能源有限公司（以下简称“同煤能源”）持有
的大同煤矿集团同煤电力工程有限公司（以下简称“工程公
司”）50.76%股权。
2013年11月20日，公司董事会第七届五次会议经全体
非关联董事记名投票表决，以6票同意，0票反对，0票弃
权，通过了《关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司
50.76%股权的预案》。
同煤能源为公司控股股东同煤集团的全资子公司，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构
成公司的关联交易事项，关联董事文生元先生、胡耀飞先生、
张玉军先生、王志军先生、王团维先生回避表决。公司独立
董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
本次股权收购事宜，已经2013年4月25日召开的七届
一次董事会审议通过。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易金额未构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：大同煤矿集团电力能源有限公司
住所：大同市新平旺同煤大厦
法定代表人：胡耀飞
注册资本：人民币壹亿伍仟柒佰壹拾贰万元整
实收资本：人民币壹亿伍仟柒佰壹拾贰万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：电厂废弃物的综合利用及经营；节能环保的
电力新型材料、设备、技术的研究、开发和应用；开发建设
新能源、从事与电力产业相关的多种经营服务项目；相关产
业投融资业务。
财务状况：截至2013年10月30日，同煤能源资产总
计2,188,500,366.51元，所有者权益合计142,667,220.38
元；2013年1-10月实现营业收入58,900,323.45元，利润
总额-7,377,838.28元。（以上数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次股权收购标的为同煤能源持有的工程公司50.76％
股权。工程公司住所为太原市高新技术开发区高新街40号，
注册资本为8000万元人民币。经营范围：电力设备调试、
运行、检修及维护；电力工程设计、安装、施工；电力设备
调试；电力试验；电力工程监理；建筑安装工程施工；脱硫
环保工程总承包、保温防腐工程施工；物资成套设备销售、
租赁；科技环保项目开发；技术咨询服务等。
同煤能源持有的工程公司50.76％股权不存在抵押、质
押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
工程公司不存在股东对其资金占用的情形，也不存在对
其股东进行担保、委托理财的情形。
2、股权设臵情况
同煤能源持有工程公司50.76%股权，公司持有工程公司
49.24%股权。
3、审计情况
公司委托具有证券期货从业资格的大信会计师事务所
（特殊普通合伙）对工程公司2012年度和2013年1-4月财
务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
工程公司2012年及截至2013年4月30日的主要财务数据
如下：
单位：元
项 目 2012年 2013年4月30日
资产总计 180,601,315.52
