000767 深市 晋控电力

证券代码：000767        股票简称：*ST 漳电        公告编号：2012 临—041


                   山西漳泽电力股份有限公司
           六届二十一次董事会决议公告

    本 公司 董事 会及 全体 董事 、监 事、 高级 管理 人员 保证 公告 内容 的

真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）六届二十一次董事会于2012年11月12日以通讯表决的方
式召开。会议应到董事12人，实到12人。会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

     审议通过了《关于转让参股公司北京万方数据股份有限公
司33.5%股权的议案》。具体内容详见《关于转让参股公司北京
万方数据股份有限公司33.5%股权的公告》（2012临-042）。

     本议案同意12票，反对0票，弃权0票。



                          山西漳泽电力股份有限公司董事会

                              二○一二年十一月十二日